证券代码：301111          证券简称：粤万年青         公告编号：2022-029


                   广东万年青制药股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日在
公司会议室以现场方式召开公司第二届监事会第七次会议，此前公司已于 2022 年
10 月 21 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢
周良先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。公司
董事会秘书列席了本次会议。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制的《2022 年第三季度报告》符合中国证监会
和深圳证券交易所相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
三季度报告》（公告编号：2022-028）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，监事会认为公司募集资金投资项目延期是根据公司募集资金投资项
目的实际进展情况而做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其


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他损害股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的 规定。
监事会同意本次将上述募集资金投资项目进行延期。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-030）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1、第二届监事会第七次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。

                                             广东万年青制药股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2022 年 10 月 27 日




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