证券代码：301111          证券简称：粤万年青         公告编号：2023-001


                   广东万年青制药股份有限公司
              2023年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况

    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 4 日下午 15:00
    （2）网络投票时间：深圳证券交易所（“深交所”）交易系统投票时间为：
2023 年 1 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系统
投票时间为：2023 年 1 月 4 日 9:15-15:00。

    2、现场会议召开地点：广东省汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号公司
二楼会议室

    3、会议召集人：董事会

    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    5、会议主持人：董事长欧先涛先生

    6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”
或“《公司章程》”）《广东万年青制药股份有限公司股东大会议事规则》的有
关规定。

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    二、会议出席情况

    1、股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东合计 6 人，代表股份 89,866,820 股，占广东万
年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）总股份数的 56.1668%。其中：通过
现场投票的股东 3 人，代表股份 89,861,520 股，占公司总股份的 56.1635%；通
过网络投票的股东 3 人，代表股份 5,300 股，占公司总股份的 0.0033%。出席本
次会议的中小股东（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及持有公司股
份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 4 人，所持有表
决权的股份数为 5,866,820 股，占公司有表决权股份总数为的 3.6668%。

    2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及国浩律
师（广州）事务所的见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    会议以现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现

金管理的议案》

    总表决情况：
    同意 89,866,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：

    同意 5,866,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9898%；反对 600 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0102％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（广州）事务所指派的李彩霞律师、郭佳律师见证，
并出具法律意见，认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人


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员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，会
议表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、《广东万年青制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（广州）事务所关于广东万年青制药股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。




                                           广东万年青制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 1 月 5 日




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