证券代码：301112        证券简称：信邦智能          公告编号：2022-010


                   广州信邦智能装备股份有限公司

               第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2022 年 7 月 5 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 7 月 1 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博
主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已
支付发行费用的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金及已支付发行费用事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金
13,765.27 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于调整部分募投项目募集资金拟投入金额的议案》

    经审议，监事会认为：本次调整系公司基于募集资金净额低于预计募集资金
金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，履行了必要的审
议程序，不存在改变募集资金用途的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广州信邦智能装备股份有限
公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。因此，同意调整部分募投
项目募集资金拟投入金额的议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公
司正常运营及确保资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金
的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，一
致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    第三届监事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                    广州信邦智能装备股份有限公司监事会

                                                        2022 年 7 月 5 日