证券代码：301112         证券简称：信邦智能          公告编号：2022-013


                   广州信邦智能装备股份有限公司

               第三届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2022 年 8 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 8 月 14 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中李罡、王强、韩小江、张纯、
李焕荣、刘妍以通讯方式出席了会议。

    本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司董事会在全面审核公司 2022 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：
公司 2022 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广州信邦智能装
备股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，及时、真实、准确、
完整的披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

    根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发
展，公司董事会拟定 2022 年半年度利润分配预案如下：以截至 2022 年 6 月 30
日的总股本 110,266,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
3.6280 元（含税），共计派发现金红利人民币 40,004,722.48 元，不送红股，不以
资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    在 2022 年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若
公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，
按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的公
告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议
相关事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。




                                      广州信邦智能装备股份有限公司董事会

                                                        2022 年 8 月 25 日