证券代码：301112        证券简称：信邦智能         公告编号：2022-014


                   广州信邦智能装备股份有限公司

               第三届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2022 年 8 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 8 月 14 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中袁大新以通讯方式出席
了会议。本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的 2022 年半年度报告及其摘要的
程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形，《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司董事会拟定的 2022 年半年度利润分配预案
符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健
康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2022 年半年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    第三届监事会第四次会议决议。

    特此公告。




                                     广州信邦智能装备股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 25 日