证券代码：301112         证券简称：信邦智能          公告编号：2022-023


                   广州信邦智能装备股份有限公司

               第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于 2022 年 12 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 12 月 8 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中董博、袁大新以通讯方
式出席了会议。本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计符合公司的日常经
营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营
成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

    关联监事董博回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。




             广州信邦智能装备股份有限公司监事会

                              2022 年 12 月 15 日