证券代码：301113     证券简称：雅艺科技    公告编号：2022-007

               浙江雅艺金属科技股份有限公司
       关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司第三届董事会
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和公司章程等有关规
定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022年1月17日（星期一）下午2:00
    （2）网络投票时间：2022年1月17日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为： 2022年1月17 日上午9:15-9:25，
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2022年1月17日 9:15 至 2022年1月17日 15:00 期间的
任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相
结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托
书（详见附件2）委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    6．股权登记日：2022年1月12日（星期三）
    7．出席对象：
    （1）截至股权登记日2022年1月12日下午交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本
通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东
可以书面委托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时
间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8．会议地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区浙江雅艺
金属科技股份有限公司综合楼一楼会议室。
    二、会议审议事项
    1．审议《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>（草
案）及办理工商变更登记的议案》
    2．审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
    议案1属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上表决通过。其他议案属于股东大会普通决议议案，由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
    本次独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案
审核无异议后，方能提交股东大会审议。
    上述各项提案已经公司2021年12月30日召开的第三届董事会第三次
会议审议通过，详细内容请见公司2022年1月1日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
                                                                  备注

   提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏
                                                               目可以投票


      100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √


 非累积投票提案


                  《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公
      1.00                                                         √
                  司章程>（草案）及办理工商变更登记的议案》


      2.00         《关于选举第三届董事会独立董事的议案》          √



    四、会议登记等事项
    1．登记时间：2022年1月14日，上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00
    2．现场登记地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）工业功能区
公司证券部
    3．登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书 （详见附件2）、法定代表人证明、法人股东股
票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参
会登记表》（详见附件3），以便登记确认。传真请在2022年1月14日17:00
前送达公司证券部。来信请寄，浙江省金华市武义县茭道镇（二期）工业
功能区（雅艺科技），证券部收，邮编：321200（信封请注明“股东大会”
字样）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不接
受电话登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
    （5）股东大会联系方式
    联系电话：（0579）87603887
    联系传真：（0579）87603891
    联系地址：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）工业功能区（雅艺科
技）
    邮政编码：321200
    邮箱: info@china-yayi.com
    联系人：潘红星
    （6）本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作和说明请见附件1。
    六、备查文件
    1．公司第三届董事会第三次会议决议。
                                      浙江雅艺金属科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2022 年 01 月 01 日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．股东投票代码：351113，投票简称：雅艺投票
    2．填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对
该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数         填报
       对候选人 A 投 X1 票          X1 票
       对候选人 B 投 X2 票          X2 票
       …                           …
       合 计                        不超过该股东拥有的选举票
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
                              数
    （1）选举独立董事（如：采用等额选举，候选人数为 3 位，应选人
数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举监事（如：采用差额选举，候选人数为 3 位，应选人数为
2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股
东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2022 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股东大
会召开当日）9:15-15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：

                             授权委托书

浙江雅艺金属科技股份有限公司：
    兹全权委托             先生/女士代表本人（本公司）出席浙江雅艺
金属科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票
方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
                                          备注     同意   反对 弃权
                                        该列打勾
   提案编码            提案名称
                                        的栏目可
                                        以投票
                 总议案：除累积投票
     100                                  √
                   提案外的所有提案
 非累积投票提
     案
                 《关于变更公司注册
                 资本、公司类型并修
     1.00        订<公司章程>（草案）     √
                 及办理工商变更登记
                       的议案》
                 《关于选举第三届董
     2.00          事会独立董事的议       √
                         案》


    如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议
事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投
票表决。
    委托人姓名（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人持有股份性质：
    委托人持有股份数量：
    委托人股东账号：
   受托人姓名：
   受托人身份证号码：




                                        委托日期：   年 月   日


   附注：
   1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束；
   2．单位委托须加盖单位公章；
   3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 3：

                   浙江雅艺金属科技股份有限公司

                 2022 年第一临时股东大会参会登记表

个人股东姓名∕

法人股东名称

个人股东身份证
                                法人股东法定代表
号∕法人股东统一
                                人姓名
社会信用代码

股东账号                        持股数量
出席会议人员姓
                                是否委托
名∕名称

代理人姓名                      代理人身份证号
联系电话                        电子邮箱
联系地址                        邮编