| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-18
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关于2024年前三季度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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雅艺科技现发布 |
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2025-01-18
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-31 |
拟披露年报 |
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2024-12-19
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关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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雅艺科技现发布 |
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2024-10-24
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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雅艺科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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雅艺科技现发布 |
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2024-08-02
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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雅艺科技现发布 |
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2024-08-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
1.01 选举叶跃庭先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举叶金攀先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举潘红星先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈凯先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举程玲莎女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举吴世锋先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举叶涌泉先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 |
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2024-08-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
1.01 选举叶跃庭先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举叶金攀先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举潘红星先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈凯先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举程玲莎女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举吴世锋先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举叶涌泉先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 |
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2024-07-20
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关于与专业机构共同投资设立有限合伙企业（御道智维）暨关联交易进展的公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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雅艺科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-05-16
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2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2024-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-16
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2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2024-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-16
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2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2024-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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雅艺科技现发布 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 |
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2024-04-19
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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雅艺科技现发布 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-02-07
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(301113) 雅艺科技:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5041092.00 3202647.00
浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 3090555.00 109752.00
机构专用 2174960.00 2432366.00
机构专用 1997411.00 1763824.00
机构专用 1681931.00 846888.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5041092.00 3202647.00
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 419644.00 2876173.00
机构专用 2174960.00 2432366.00
机构专用 1819291.00
机构专用 1209833.00 1774283.00
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2024-01-05
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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雅艺科技现发布 |
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2024-01-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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雅艺科技现发布 |
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2023-10-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《股东大会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
3.04 《独立董事工作制度》 |
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2023-10-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《股东大会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
3.04 《独立董事工作制度》 |
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2023-10-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《股东大会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
3.04 《独立董事工作制度》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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