证券代码：301113         证券简称：雅艺科技         公告编号：2022-008

                    浙江雅艺金属科技股份有限公司

                 2022年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

     2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     1. 会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议时间：2022年1月17日（星期一）下午2:00

     （2）网络投票时间：2022年1月17日。其中，通过深圳证券交易

所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2022 年 1 月 17 日 上 午

9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月17日 9:15 至 2022

年1月17日 15:00 期间的任意时间。

     2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式

     3、会议召开地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区

浙江雅艺金属科技股份有限公司综合楼一楼会议室

     4、会议召集人：公司董事会

     5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程等的规定。

    7. 出席情况：

    （1）出席会议的总体情况：本次股东大会出席现场会议和网络

会议的股东及股东授权委托代表12人，代表股份数为50,624,600股，

占公司有表决权股份总数的 72.3209％。

    （2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东大会的股东及

股东授权委托代表 6人，代表股份数为50,622,600股，占公司有表决

权股份总数的72.3180％。

    （3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东6

人，代表股份数为2,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0029％。

    （4）中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东共6

人，代表股份数为2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0029%。其

中现场出席的股东及股东授权委托代表0人，代表股份数为0股，占公

司有表决权股份总数的0%；通过网络投票出席会议的股东6人，代表

股份数为2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0029%。

    8.公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市广发律师事务所

律师出席、列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议经

有表决权的股东审议通过了以下议案：

    1．审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章
程>（草案）及办理工商变更登记的议案》

    总表决情况：同意50,624,100股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的99.999％；反对500股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.001％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0％。

    其中，中小股东表决情况为：同意1500股，占出席本次股东大会

中小股东所持有效表决股份的75％；反对500股，占出席本次股东大

会中小股东所持有效表决股份的25％；弃权0股，占出席本次股东大

会中小股东所持有效表决股份的0％。

    表决结果：本项议案为特别决议议案，已获得有表决权总数的三

分之二以上通过。

    2．审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

    总表决情况：同意50,624,100股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的99.999％；反对500股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.001％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0％。

    其中，中小股东表决情况为：同意1500股，占出席本次股东大会

中小股东所持有效表决股份的75％；反对500股，占出席本次股东大

会中小股东所持有效表决股份的25％；弃权0股，占出席本次股东大

会中小股东所持有效表决股份的0％。

    表决结果：陈凯先生当选为公司第三届董事会独立董事。

    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所。

    （二）律师姓名：陈蕾、李孟颖。

    （三）结论性意见：本所认为，公司2022年第一次临时股东大会

的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、

其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员

的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2022 年第一次临时股东大会决议；

    2、《上海市广发律师事务所关于浙江雅艺金属科技股份有限公

司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告！


                                浙江雅艺金属科技股份有限公司

                                                          董事会

                                               2022 年 1 月 17 日