证券代码：301113           证券简称：雅艺科技         公告编号：2022-011



                   浙江雅艺金属科技股份有限公司

               第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议通知于 2022 年 1 月 30 日以专人送出、邮件方式和传真方式发出。会议于
2022 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。监事王明春先生采取通讯方式出席本次会议。会议由监
事王明春先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。



    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的
议案》
    公司本次关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的事项，是
公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不
利影响，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意公司根据募投项目建设情
况等因素对部分募投项目变更实施地点、实施方式。
    详细内容请见公司 2022 年 02 月 08 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地
点、实施方式的公告》（公告编号：2022-012）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
    同意选举吴世锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大
会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    详细内容请见公司 2022 年 02 月 08 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的
公告》（公告编号：2022-012）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。



    三、备查文件

    1．《第三届监事会第二次会议决议》。
    特此公告。




                                           浙江雅艺金属科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 02 月 08 日