证券代码：301113          证券简称：雅艺科技          公告编号：2022-010




                   浙江雅艺金属科技股份有限公司

               第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议通知于 2022 年 1 月 30 日以电子邮件方式、传真方式、专人送递方式发出。
会议于 2022 年 2 月 7 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5
名，实际出席董事 5 名。会议由董事长叶跃庭先生主持，公司全体监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。




    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的
议案》
    同意公司根据募投项目建设情况等因素对部分募投项目变更实施地点、实
施方式。
    独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。兴业证券股份有限公司对
此出具了核查意见。详细内容请见公司 2022 年 02 月 08 日于指定创业板信息披
露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金
投资项目实施地点、实施方式的公告》（公告编号：2022-012）、《独立董事关
于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《兴业证券股份有限公司关
于浙江雅艺金属科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方
式的核查意见》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
  （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 2 月 23 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。
    详细内容请见公司 2022 年 02 月 08 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-014）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1．《第三届董事会第四次会议决议》；
    2．《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
    3．保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有
限公司变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的核查意见》。


    特此公告。
                                           浙江雅艺金属科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 02 月 08 日