证券代码：301113           证券简称：雅艺科技         公告编号：2022-015




                   浙江雅艺金属科技股份有限公司

               第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议通知于 2022 年 2 月 13 日以电子邮件、专人送递方式发出。会议于 2022 年
2 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席
董事 5 名。会议由董事长叶跃庭先生主持，董事叶跃庭先生、董事叶金攀先生、
独立董事陈凯先生、独立董事冷军先生通过通讯方式参加，公司全体监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。




    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    同意注册全资子公司“雅艺创业投资（武义）有限公司”（暂定名，以工
商核准名称为准），注册资本为人民币 5,000 万元。
    详细内容请见公司 2022 年 02 月 16 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》
（公告编号：2022-016）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1．《第三届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
                                      浙江雅艺金属科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                 2022 年 02 月 16 日