证券代码：301113        证券简称：雅艺科技          公告编号：2022-020

                    浙江雅艺金属科技股份有限公司

                 2022年第二次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

     1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

     2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     1. 会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议时间：2022年2月23日（星期三）下午2:30

     （2）网络投票时间：2022年2月23日。其中，通过深圳证券交易

所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2022 年 2 月 23 日 上 午

9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月23日 9:15 至 2022

年2月23日 15:00 期间的任意时间。

     2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式

     3、会议召开地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区

浙江雅艺金属科技股份有限公司综合楼一楼会议室
    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程等的规定。

    7. 出席情况：

    （1）出席会议的总体情况：本次股东大会出席现场会议和网络

会议的股东及股东授权委托代表15人，代表股份数为38,017,700股，

占公司有表决权股份总数的54.3110％。

    （2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东大会的股东及

股东授权委托代表9人，代表股份数为38,009,100股，占公司有表决

权股份总数的54.2987％。

    （3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东6

人，代表股份数为8,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.0123％。

    （4）中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东共10

人，代表股份数为1,152,600股，占公司有表决权股份总数的1.6466%。

其中现场出席的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数为

1,144,000股，占公司有表决权股份总数的1.6343%；通过网络投票出

席会议的股东6人，代表股份数为8,600股，占公司有表决权股份总数

的0.0123%。

    8.公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市广发律师事务所

律师出席、列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议经

有表决权的股东审议通过了以下议案：

    1．审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施

方式的议案》

    总表决情况：同意38,010,900股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的99.9821％；反对6,800股，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.0179％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0％。

    其中，中小股东表决情况为：同意1,145,800股，占出席会议的

中小投资者有效表决权股份总数的99.4100%；反对6,800股，占出席

会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5900%；弃权0股，占出席

会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    2．审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

    总表决情况：同意38,010,900股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的99.9821％；反对6,800股，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.0179％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0％。

    其中，中小股东表决情况为：同意1,145,800股，占出席会议的

中小投资者有效表决权股份总数的99.4100%；反对6,800股，占出席

会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5900%；弃权0股，占出席

会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    表决结果：吴世锋先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所。

    （二）律师姓名：陈蕾、朱萱。

    （三）结论性意见：本所认为，公司2022年第二次临时股东大会

的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、

其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员

的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2022 年第二次临时股东大会决议；

    2、《上海市广发律师事务所关于浙江雅艺金属科技股份有限公

司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告！


                                浙江雅艺金属科技股份有限公司

                                                          董事会

                                               2022 年 2 月 23 日