雅艺科技：2021年度董事会工作报告2022-03-30
浙江雅艺金属科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司
制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会
各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范
公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2021 年度主要工作情
况汇报如下：
一、2021 年度公司经营情况
2021 年，公司实现营业收入 448,401,605.82 元，较上年同期上升 39.72%；实
现归属于上市公司股东的净利润 93,803,113.70 元，较上年同期增长 10.95%；实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,260,481.60 元，较上年同期
增长 10.33%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2021 年，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，全部议案均审议通过。公司全
体董事均出席了会议，没有反对、弃权的情形。董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等
相关规定要求规范运作，具体情况如下：
1、2021 年 1 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过
了以下 15 项议案：
（1）《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；
（2）《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
（4）《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》；
（5）《关于公司 2020 年度审计报告的议案》；
（6）《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
（7） 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机
构的议案》；
（8）《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；
（9）《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的
议案》；
（10）《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》；
（11）《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；
（12）《关于报出公司 2018、2019、2020 年度财务报告的议案》；
（13）《关于公司会计政策变更的议案》；
（14）《关于公司制定く信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》；
（15）《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
2、2021 年 7 月 1 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过
了以下 2 项议案：
（1）《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
3、2021 年 7 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过
了以下 4 项议案：
（1）《关于く拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>》；
（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌相关事宜的议案》；
（3）《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东
权益保护措施的议案》；
（4）《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
4、2021 年 8 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过
了以下 4 项议案：
（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）关于报出公司 2018、2019、2020 年度及 2021 年 1-6 月财务报告的议案》；
（3）《关于报出内部控制自我评价报告的议案》；
（4）《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
5、2021 年 9 月 9 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了
以下 9 项议案：
（1）《关于选举第三届董事会董事长的议案》；
（2）《关于聘任总经理的议案》
（3）《关于聘任副总经理的议案》；
（4）《关于聘任财务总监的议案》；
（5）《关于聘任董事会秘书的议案》；
（6）《关于选举公司董事会战略委员会的议案》；
（7）《关于选举公司董事会审计委员会的议案》；
（8）《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会的议案》；
（9）《关于选举公司董事会提名委员会的议案》。
6、2021 年 11 月 9 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了
以下 1 项议案：
（1）《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》。
7、2021 年 12 月 30 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过
了以下 4 项议案：
（1）《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程（草案）>及办理工
商变更登记的议案》；
（2）《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议案》；
（3）《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
（4）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
三、独立董事履职情况
2021 年，原独立董事芮鹏先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会
成员总人数的三分之一，根据《公司法》等相关规定，董事会选举陈凯先生为公司
第三届董事会独立董事，于 2022 年 2 月 23 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审
议通过。
2021 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章
程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2021 年度工
作中诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发
表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
四、2022 年公司董事会重点工作
2022 年，公司董事会秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场
环境的情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，规范日常运作，同时董事会
还将大力推进以下工作：
1、进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，推动落实公司各项决策
部署，构建高效的沟通决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。公司董事会
将进一步完善公司相关规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公
司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、
透明的上市公司运作体系。完善内控管控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、
稳定、可持续发展。
2、扎实做好董事会的日常工作。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义
务。并强化投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、
现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。
3、公司持续落实整改措施，进一步加强董事、高级管理人员以及相关工作人员
对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法规和
公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，深入学习履职相关法律法规，
特别对新颁布法规进行认真解读，不断提升董事、高管人员履职能力，进一步提高
合规意识和业务能力，不断提高公司的治理水平和治理质量。
董事会将严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章
制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平；同时，全体董事将加强学
习培训，提升履职能力，积极落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内更
加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用；制定 2021
年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理
化建议，提升公司的综合竞争力，确保公司持续健康发展。
4、董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，
真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
5、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合
法权益。
特此报告，谢谢！
浙江雅艺金属科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日
浙江雅艺金属科技股份有限公司
独立董事述职报告（冷军）
各位董事：
本人为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江雅艺金属科技股份
有限公司章程》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护
公司整体利益，也维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度本人
履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺
席董事会现象，本人 2021 年度出席有关会议情况如下表：
一、董事会召开次数 7
其中：应当出席次数 7
亲自出席次数 7
委托出席次数 0
缺席次数 0
二、股东大会召开次数 4
其中：列席次数 4
本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了
认真的审核和查验，对需表决的其他相关议案均投了赞成票。
二、在董事会会议上发表独立意见情况
1、2021 年 1 月 26 日，公司召开了 2021 年第二届董事会第十五次会议，本人
就以下议案，发表了独立意见：
（1）《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计
机构的议案》；
（2）《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；
（3）《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的
议案》；
（4）《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》；
（5）《关于公司会计政策变更的议案》。
2、2021 年 7 月 16 日，公司召开了 2021 年第二届董事会第十七次会议，本人
就以下议案，发表了独立意见：
（1）《关于く拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>》；
（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌相关事宜的议案》。
3、2021 年 8 月 15 日，公司召开了 2021 年第二届董事会第十八次会议，本人
就以下议案，发表了独立意见：
（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）关于报出公司 2018、2019、2020 年度及 2021 年 1-6 月财务报告的议案》；
（3）《关于报出内部控制自我评价报告的议案》。
4、2021 年 12 月 30 日，公司召开了 2021 年第三届董事会第三次会议，本人就
以下议案，发表了独立意见：
《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。
三、在公司进行现场调查的情况
2021 年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务
情况进行了了解，与公司其他董事、高级管理人员和相关工作人员保持密切联系，
关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动
态。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件
资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业
知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地保护股东的合法权益。
注重学习上市公司相关的法律、法规和规章制度，通过亲自实践不断加深认识
和理解涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益的相关法律、法规
和规范性文件，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、2022 年工作计划
2022 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了
解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为
促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥独立董事应有的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：冷军
独立董事 2021 年度述职报告（芮鹏）
各位董事：
本人作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职
期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相
关法律、法规、规章的规定和要求，在 2021 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意
见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事
会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥
自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、
薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人 2021 年度履行独立董事职责情况汇报
如下：
一、出席会议情况
2021 年度，在本人任职期间公司共召开了 7 次董事会会议，共召开了 4 次股东大
会。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出
席会议具体情况如下：
出席董事会情况
应参加董事会次 亲自出席次 委托出席次 是否连续两次未
缺席次数
数 数 数 出席会议
芮鹏
7 7 0 0 否
列席股东大会次数
4
2021 年度本人本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，对于所有议案经过客观谨慎的
思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对提交董事会的议案均
认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为
公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，
故对 2021 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反
对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《独立董事工作制度》的规定，本人就公司 2021 年度以下事项发表了独
立意见，切实履行了独立董事的监督职责：
发表独立意见的 发表独立意见的事项 发表独立意见的类
时间 型
《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 同意
《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 同意
《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 同意
《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》 同意
《关于公司 2020 年度审计报告的议案》 同意
《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 同意
《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
同意
年度财务审计机构的议案》
2021 年 1 月 26
日第二届董事会 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 同意
第十五次会议
《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关
同意
联交易预计的议案》
《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》 同意
《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》 同意
《关于报出公司 2018、2019、2020 年度财务报告的议案》 同意
《关于公司会计政策变更的议案》 同意
《关于公司制定く信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议
同意
案》
《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》 同意
2021 年 7 月 1 日 《关于修改<公司章程>的议案》 同意
第二届董事会第
十六次会议
《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》 同意
《关于く拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
同意
止挂牌>》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国
2021 年 7 月 16 中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 同意
日第二届董事会
《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
第十七次会议 同意
挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》 同意
《关于公司董事会换届选举的议案》 回避
《关于报出公司 2018、2019、2020 年度及 2021 年 1-6 月财
2021 年 8 月 15 务报告的议案》 同意
日第二届董事会
第十八次会议 《关于报出内部控制自我评价报告的议案》 同意
《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》 同意
《关于选举第三届董事会董事长的议案》 同意
《关于聘任总经理的议案》 同意
《关于聘任副总经理的议案》 同意
《关于聘任财务总监的议案》 同意
2021 年 9 月 9 日
第三届董事会第 《关于聘任董事会秘书的议案》 同意
一次会议
《关于选举公司董事会战略委员会的议案》 同意
《关于选举公司董事会审计委员会的议案》 同意
《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会的议案》 同意
《关于选举公司董事会提名委员会的议案》 同意
2021 年 11 月 9 《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协
同意
日第三届董事 议的议案》
会第二次会议
《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程（草
同意
案）>及办理工商变更登记的议案》
2021 年 12 月 30 《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议案》 同意
日第三届董事
会第三次会议 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 同意
《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》 同意
本人认为公司 2021 年审议的以上重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司董事会、
监事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、
关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、定期报告编制过程中工作情况
在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解主要
经营情况和在投项目的进展情况，积极配合董事会审议公司定期报告，保证了公司
及时、准确、完整的披露定期报告。
四、对公司进行现场调查的情况
2021 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部控制
和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉
公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对
公司经营管理献计献策。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督
和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2021 年度，公司严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完
整、准确地履行信息披露。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深
入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、
财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司
的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在
董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料
和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对
相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护的相关
法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公
司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思
想意识；为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范
运作。
七、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在此，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2021 年度独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：芮鹏
浙江雅艺金属科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日
