证券代码：301113          证券简称：雅艺科技          公告编号：2022-027

                    浙江雅艺金属科技股份有限公司

                 第三届监事会第三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议通知于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件、专人送递方式发出。会议于 2022 年 3 月
29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由监事会主席王明春先生主持，公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、副
总经理宣杭娟女士，财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

    （一） 审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为，公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》编制符合
法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-
035）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为公司拟定的本次预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营
和健康发展。
    详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2022-028）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经与会监事审议，监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、 有
效的内部控制制度，并得到了有效实施。

    详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

    公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-030）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2022-037）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （八）审议了《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

    全体监事回避表决，审议程序符合法律法规的要求。将该事项直接提交 2021
年年度股东大会审议。

    详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：2022-032）。

    （九）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关
联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联
交易预计是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有
损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司
主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易确认和
2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-029）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1．《第三届监事会第三次会议决议》。


    特此公告。
                                             浙江雅艺金属科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2022 年 03 月 30 日