证券代码：301113         证券简称：雅艺科技     公告编号：2022-031

                  浙江雅艺金属科技股份有限公司

             关于公司董事 2022 年度薪酬方案的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日
召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议
案》。出于谨慎性原则，上述议案的全体董事均回避表决，故上述议案将直接提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
    为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动董
事积极性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章
程》，结合公司经营规模及公司董事所承担的职责和工作要求，特制订本方案。



一、适用范围

    公司董事。



二、公司非独立董事的薪酬实行年薪制

    在公司任职的非独立董事按公司相关薪酬管理制度确定并发放薪酬。



三、公司独立董事实行津贴制

    独立董事年薪标准继续执行现行标准，不做调整，为 6 万元/年。


四、适用期限

    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
五、独立董事意见
       经过董事会薪酬与考核委员会的审核，公司 2022 年度董事薪酬方案参照了
行业及地区薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素，符合相关法律法规
的规定，薪酬水平合理，有利于公司的长期发展，不存在侵犯股东尤其是中小股
东利益的情况。
       本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则，全体董事已回避表决，审议程序
符合法律法规的要求。我们一致同意将该事项直接提交 2021 年年度股东大会审
议。

六、其他规定

       1、公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算
并予以发放；
       2、上述薪酬金额均为税前金额；
       3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案须提交股东大
会审议通过方可生效。




七、备查文件

       1、公司第三届董事会第七次会议决议；
       2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


       特此公告。




                                              浙江雅艺金属科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 03 月 30 日