证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2022-041
浙江雅艺金属科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年04月20日（星期三）下午2:30
（2）网络投票时间：2022年04月20日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年04月20 日上午
9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022年04月20日9:15至2022年04
月20日15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式
3、会议召开地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区
浙江雅艺金属科技股份有限公司综合楼一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等的规定。
7.出席情况：
（1）出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代
表（包括代理人）15人，代表有表决权的股份为51,864,600股，占公
司有表决权股份总数的74.0923%。
（2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东大会的股东及
股东授权委托代表11人，代表有表决权的股份为51,823,100股，占公
司有表决权股份总数的74.0330%
（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东4
人，代表有表决权的股份为41,500股，占公司有表决权股份总数的
0.0593%。
（4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投
资者股东及股东代表（包括代理人）9人，代表有表决权的股份为
1,937,000股，占公司有表决权股份总数的2.7671%。
8. 为配合金华市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的要求，公司
董事、监事及高级管理人员通过现场及视频通讯方式出席或列席了本
次会议。律师对本次股东大会进行视频见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议经
有表决权的股东审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意51,863,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9985% ；反对800 股，占出 席会 议有 效表 决权 股 份总 数的
0.0015%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,936,200股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的99.9587%；反对800股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2．审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意51,863,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9985% ；反对800 股，占出 席会 议有 效表 决权 股 份总 数的
0.0015%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,936,200股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的99.9587%；反对800股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3．审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意51,863,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9985% ；反对800 股，占出 席会 议有 效表 决权 股 份总 数的
0.0015%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,936,200股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的99.9587%；反对800股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
4．审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意51,863,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9985% ；反对800 股，占出 席会 议有 效表 决权 股 份总 数的
0.0015%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,936,200股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的99.9587%；反对800股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
5．审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意51,863,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9985% ；反对800 股，占出 席会 议有 效表 决权 股 份总 数的
0.0015%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,936,200股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的99.9587%；反对800股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
6．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意51,863,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9985% ；反对800 股，占出 席会 议有 效表 决权 股 份总 数的
0.0015%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,936,200股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的99.9587%；反对800股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
7．审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意51,863,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9985% ；反对800 股，占出 席会 议有 效表 决权 股 份总 数的
0.0015%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,936,200股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的99.9587%；反对800股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
8．审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意51,863,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9985% ；反对800 股，占出 席会 议有 效表 决权 股 份总 数的
0.0015%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,936,200股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的99.9587%；反对800股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
9．审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
总表决情况：同意51,863,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9985% ；反对800 股，占出 席会 议有 效表 决权 股 份总 数的
0.0015%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案经
特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,936,200股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的99.9587%；反对800股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
10．逐项审议通过《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》
10.1《董事会议事规则》
总表决情况：同意51,863,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9985% ；反对800 股，占出 席会 议有 效表 决权 股 份总 数的
0.0015%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,936,200股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的99.9587%；反对800股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
10.2《股东大会议事规则》
总表决情况：同意51,863,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9985% ；反对800 股，占出 席会 议有 效表 决权 股 份总 数的
0.0015%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,936,200股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的99.9587%；反对800股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
10.3《独立董事工作制度》
总表决情况：同意51,863,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9985% ；反对800 股，占出 席会 议有 效表 决权 股 份总 数的
0.0015%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,936,200股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的99.9587%；反对800股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
10.4《对外担保管理制度》
总表决情况：同意51,863,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9985% ；反对800 股，占出 席会 议有 效表 决权 股 份总 数的
0.0015%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,936,200股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的99.9587%；反对800股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
10.5《募集资金管理办法》
总表决情况：同意51,863,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9985% ；反对800 股，占出 席会 议有 效表 决权 股 份总 数的
0.0015%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,936,200股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的99.9587%；反对800股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
10.6《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
总表决情况：同意51,863,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9985% ；反对800 股，占出 席会 议有 效表 决权 股 份总 数的
0.0015%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,936,200股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的99.9587%；反对800股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
上述逐项表决议案10.1、10.2涉及特别决议事项，已经出席本次
股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11．审议通过《关于公司2021年度日常关联交易确认和2022年度
日常关联交易预计的议案》
关联股东叶跃庭、金飞春、金新军、武义勤艺投资合伙企业（有
限合伙）回避表决，其所持股份数量51,015,100股不计入计票总数。
总表决情况：同意848,700股，占出席会议的非关联股东有效表
决权股份总数的99.9058%；反对800股，占出席会议的非关联股东有
效表决权股份总数的0.0942%；弃权0股，占出席会议的非关联股东有
效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意451,700股，占出席会议的
非关联中小投资者有效表决权股份总数的99.8232%；反对800股，占
出席会议的非关联中小投资者有效表决权股份总数的0.1768%；弃权0
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所。
（二）律师姓名：陈蕾、朱萱
（三）结论性意见：本所认为，公司2021年年度股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范
性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合
法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021年年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于浙江雅艺金属科技股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
浙江雅艺金属科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日
