证券代码：301113     证券简称：雅艺科技   公告编号：2022-045



                 浙江雅艺金属科技股份有限公司

                 第三届董事会第八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第八次会议通知于2022年4月25日以电子邮件、专人送递方式发

出。会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长叶跃庭先

生主持，董事叶金攀先生、独立董事陈凯先生、独立董事冷军先生通

过通讯方式参加，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

    1.审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

    董事会认为，公司《2022年第一季度报告》编制符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

    详细内容请见公司2022年04月28日于指定创业板信息披露媒体

（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度

报告》（公告编号：2022-047）

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



    三、备查文件

    1．《第三届董事会第八次会议决议》。



    特此公告！



                               浙江雅艺金属科技股份有限公司

                                                       董事会

                                            2022 年 4 月 28 日