证券代码：301113     证券简称：雅艺科技   公告编号：2022-048

                  浙江雅艺金属科技股份有限公司

                 第三届董事会第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第九次会议通知于2022年06月27日以电子邮件、专人送递方式发

出。会议于2022年07月01日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长叶跃庭先

生主持，董事叶金攀先生、独立董事陈凯先生、独立董事冷军先生通

过通讯方式参加，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

    1．审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    董事会同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金

管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的现金管理类产品（包

括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等），且该等现金管理
类产品不得用于质押，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动

使用。

    在额度范围内，公司授权董事长在上述额度范围及期限内行使投

资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了同意

的核查意见。

    详细内容请见公司2022年07月01日于指定创业板信息披露媒体

（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-050）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、《第三届董事会第九次会议决议》；

    2．《独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立

意见》；

    3．保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属

科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。


    特此公告。


                                浙江雅艺金属科技股份有限公司

                                                        董事会

                                            2022 年 07 月 04 日