证券代码：301113   证券简称：雅艺科技    公告编号：2022-051

               浙江雅艺金属科技股份有限公司

              第三届董事会第十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十次会议通知于2022年08月07日以电话、专人送递方式发出。

会议于2022年08月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次

会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长叶跃庭先生主

持，董事叶金攀先生、独立董事陈凯先生、独立董事冷军先生通过通

讯方式参加，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会

议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

    1．审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

    董事会认为，公司《2022年半年度报告》及其摘要编制符合法律、

法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    详细内容请见公司2022年08月18日于指定创业板信息披露媒体

（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度

报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-053）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》

    经审议，董事会认为公司2022年半年度募集资金的存放与使用情

况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使

用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    详细内容请见公司2022年08月18日于指定创业板信息披露媒体

（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-054）《独立

董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需

资金并以募集资金等额置换的议案》

    经审议，董事会认为关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项

目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，

降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出

具了同意的核查意见。

    详细内容请见公司2022年08月18日于指定创业板信息披露媒体

（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承

兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公

告》（公告编号：2022-055）、《独立董事关于第三届董事会第十次

会议相关事项的专项说明和独立意见》、《兴业证券股份有限公司关

于浙江雅艺金属科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金

投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    三、备查文件

    1.《第三届董事会第十次会议决议》；

    2．《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的专项说

明和独立意见》；

    3.保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科

技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金

并以募集资金等额置换的核查意见》。


    特此公告。
浙江雅艺金属科技股份有限公司

                       董事会

           2022 年 08 月 18 日