证券代码：301113   证券简称：雅艺科技    公告编号：2022-052

               浙江雅艺金属科技股份有限公司

              第三届监事会第六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第六次会议通知于2022年08月07日以电话、专人送递方式发出。

会议于2022年08月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出

席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王明春先生主持，

公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英女士列席

了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。



    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

    1．审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为，公司《2022年半年度报告》及其摘要编制符合法律、

法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    详细内容请见公司2022年08月18日于指定创业板信息披露媒体

（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度

报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-053）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2．审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》

    监事会认为，公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相

关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

    详细内容请见公司2022年08月18日于指定创业板信息披露媒体

（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-054）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    3．审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目

所需资金并以募集资金等额置换的议案》

    监事会认为，公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以

募集资金进行等额置换的审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公

司章程》等的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用

成本，符合公司及股东的利益；同时，公司已经制定了具体的操作流

程，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损

害股东尤其是中小股东利益的情况。
    详细内容请见公司2022年08月18日于指定创业板信息披露媒体

（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承

兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公

告》（公告编号：2022-055）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



    三、备查文件

    1.《第三届监事会第六次会议决议》。


    特此公告。


                                浙江雅艺金属科技股份有限公司

                                                        监事会

                                            2022 年 08 月 18 日