证券代码：301113     证券简称：雅艺科技    公告编号：2022-058

              浙江雅艺金属科技股份有限公司

           第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十二次会议通知于 2022 年 10 月 23 日以邮件、短信及书面方

式发出。会议于 2022 年 10 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场

结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事

5 名，实际出席董事 5 名。董事冷军先生、陈凯先生、叶金攀先生采

取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次

会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

    (一)审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    董事会认为，公司《2022 年第三季度报告》编制符合法律、

法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    详细内容请见公司 2022 年 10 月 26 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季

度报告》（公告编号：2022-060）。

    表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．第三届董事会第十二次会议决议。



    特此公告。




                                浙江雅艺金属科技股份有限公司

                                                        董事会

                                            2022 年 10 月 26 日