证券代码：301113     证券简称：雅艺科技    公告编号：2023-009

              浙江雅艺金属科技股份有限公司

         关于公司董事 2023 年度薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 04 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议，审议了《关于公司董

事 2023 年度薪酬方案的议案》，公司独立董事对此事项发表了明确

同意的独立意见，全体董事回避表决，上述议案直接提交公司股东大

会审议。现将相关事项公告如下：

    为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，

有效调动董事积极性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有

关法律法规及《公司章程》，结合公司经营规模及公司董事所承担的

职责和工作要求，特制订本方案，具体如下：



    一、适用范围

    公司董事。



    二、公司非独立董事的薪酬实行年薪制

    在公司任职的非独立董事按公司相关薪酬管理制度确定并发放

薪酬。
    三、公司独立董事实行津贴制

    独立董事年薪标准继续执行现行标准，不做调整，为 6 万元/年。



    四、适用期限

    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。



    五、其他规定

    1、公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实

际任期计算并予以发放；

    2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣

代缴；

    3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案须

提交股东大会审议通过方可生效。



    六、独立董事意见

    公司对董事薪酬标准的制定是公司结合实际情况和行业、地区的

经济发展水平确定的。决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司

章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体

股东尤其是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意本议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
   七、备查文件

   1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意

见。



   特此公告。




                              浙江雅艺金属科技股份有限公司

                                                       董事会

                                           2023 年 04 月 15 日