证券代码：301113       证券简称：雅艺科技    公告编号：2023-002

               浙江雅艺金属科技股份有限公司

            第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十三次会议通知于 2023 年 04 月 03 日（星期一）以书面方式

发出。会议于 2023 年 04 月 13 日（星期四）在公司会议室以现场结

合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5

名，实际出席董事 5 名。董事冷军先生、陈凯先生、叶金攀先生采取

通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会

议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

    (一)审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》

（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：

2023-005）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    (二)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

    详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》

“第四节 公司治理”相关内容。

    公司独立董事冷军先生、陈凯先生分别向董事会提交了《2022

年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (三)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

    董事会认真听取了总经理叶金攀先生汇报的《2022 年度总经理

工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层有效地执行了股

东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2022 年度

经营管理层的主要工作情况。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    (四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露

媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度

报告》“第十节 财务报告”相关内容。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    董事会认为 2022 年不进行利润分配，符合公司实际情况，有利

于公司的持续稳定健康发展，更好地保护广大投资者的利益，符合《公

司法》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度

不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-006）、《独立董事

关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (六)审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    董事会认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健

全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，截至 2022 年 12 月

31 日止，本公司不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大

缺陷和重要缺陷。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议

案发表了核查意见。详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创

业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2022 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第三届董事

会第十三次会议相关事项的独立意见》及《兴业证券股份有限公司关

于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告

的核查意见》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    (七)审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议

案发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出

具了鉴证报告。详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板

信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）、

《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、

《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2022

年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及《关于浙江雅艺金

属科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报

告》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    (八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    董事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资

格，在执业过程中坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独

立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保持审计工作的连续性和

稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度的审计机构，聘期为一年。

    公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的

具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协
商确定相关的审计费用。

    公司独立董事已对该议案事先认可，并发表了同意的独立意见。

    详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露

媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会

计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）、《独立董事关于第三

届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于

第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (九)审议《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

    全体董事与此议案存在关联关系，回避表决，将该事项直接提交

2022 年年度股东大会审议。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事 2023

年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-009）、《独立董事关于第

三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

    (十)审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议

案》

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管

理人员 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-010）、《独

立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    (十一)审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023

年度日常关联交易预计的议案》

    公司独立董事已对该议案事先认可，并发表了同意的独立意见。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

    详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露

媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022

年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公

告编号：2023-011）、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相

关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会

议相关事项的独立意见》、《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金

属科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关

联交易预计的核查意见》。

    关联董事叶跃庭、叶金攀回避表决。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (十二)审议通过《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资

金对部分募投项目增加投资的议案》

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议
案发表了核查意见。

    详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项

目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的公告》

（公告编号：2023-012）、《独立董事关于第三届董事会第十三次会

议相关事项的独立意见》和《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金

属科技股份有限公司部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对

部分募投项目增加投资的核查意见》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (十三)审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

    公司拟定于 2023 年 05 月 05 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022

年年度股东大会。

    详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露

媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公

司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．第三届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认

可意见；

    3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见；

    4、兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司

2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见；

    5、关于浙江雅艺金属科技股份有限公司募集资金年度存放与实

际使用情况的鉴证报告；

    6、兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

    7、兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司

2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的核查意

见；

   8、兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司部

分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资

的核查意见。



    特此公告。




                                浙江雅艺金属科技股份有限公司

                                                        董事会

                                            2023 年 04 月 15 日