雅艺科技：关于2022年度不进行利润分配的专项说明2023-04-15
证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-006
浙江雅艺金属科技股份有限公司
关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 04 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次
会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公
司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见，该议案尚需提交
2022 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、2022 年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实
现归属于上市公司股东的净利润为 49，026,260.29 元。合并报表 2022
年末可供分配的利润为 111,141,361.49 元。母公司实现净利润
34,946,572.77 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%
提取法定盈余公积金 3,494,657.28 元后，加上上年结转的未分配利
润 138,813,084.67 元 ， 母 公 司 2022 年 末 可 供 分 配 的 利 润 为
79,265,000.16 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
的原则，2022 年公司实际可供分配利润共计 79,265,000.16 元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 》及《公
司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，经董
事会讨论：公司 2022 年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公
积金转增股本。
二、公司拟不进行利润分配的原因
公司高度重视投资者回报，鉴于目前公司处于重要发展时期，考
虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展
能力和盈利能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定
2022 年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，以实现公司
持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司留存的未分配利润将用于公司研发项目、生产经营及流动资
金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，
本年度的未分配利润累积滚存至下一年度。今后，公司将一如既往地
重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及
《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执
行公司的利润分配政策，与投资者共享公司的发展成果。
四、履行的审核程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司 2023 年 04 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议审议
通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。
董事会认为：2022 年不进行利润分配，符合公司实际情况，有
利于公司的持续稳定健康发展，更好地保护广大投资者的利益，符合
《公司法》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理
性。
2、独立董事意见
我们认为：公司 2022 年度不进行利润分配未违反法律、法规及
《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，
有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东的利益的情形。
我们同意公司 2022 年度不进行利润分配，并将此议案提交股东
大会审议。
3、监事会审议情况
公司 2023 年 04 月 13 日召开的第三届监事会第八次会议审议通
过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。
监事会认为董事会提出的公司 2022 年度不进行利润分配未违反
相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略
和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东
尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次利润分配方案，并
同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
浙江雅艺金属科技股份有限公司
董事会
2023 年 04 月 15 日
