证券代码：301113       证券简称：雅艺科技     公告编号：2023-013

               浙江雅艺金属科技股份有限公司

         关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 04 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召

开公司 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 05 月 05 日（星

期五）召开 2022 年年度股东大会。为了进一步保护投资者的合法权

益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络

投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如

下：



    一、会议召开基本情况

    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

    2、股东大会召集人：公司第三届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议

审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，本次股

东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 05 月 05 日（星期五）上午 10：00

    （2）网络投票时间：2023 年 05 月 05 日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 05 月 05 日上

午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 05 月 05 日 9:15 至

2023 年 05 月 05 日 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投

票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种

方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权

委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络

形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

    6．股权登记日：2023 年 4 月 27 日（星期四）

    7．出席对象：

    （1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知

公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东

可以书面委托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投
  票时间内参加网络投票。

        （2）公司董事、监事和高级管理人员。

        （3）公司聘请的律师。

        8．会议地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区浙江

  雅艺金属科技股份有限公司综合楼一楼会议室。



        二、会议审议事项

        1、本次股东大会提案编码表：

                                                               备注
提案编码         提案名称                                      该列打勾的栏
                                                               目可以投票

100              总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

1.00             《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》       √

2.00             《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》       √

3.00             《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》       √

4.00             《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》         √

5.00             《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》      √

6.00             《关于续聘会计师事务所的议案》                √

7.00             《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》      √

8.00             《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》      √

                 《关于公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年
9.00                                                            √
                 度日常关联交易预计的议案》

                 《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资
10.00                                                       √
                 金对部分募投项目增加投资的议案》
    2、上述各项提案已经公司 2023 年 04 月 13 日召开的第三届董事

会第十三次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，与《关于公司

2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案》

存在关联关系的股东应对上述议案回避表决，关联股东不可以接受其

他股东委托投票。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒体（巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    3、公司为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大

会决议的参与度，将对上述议案中小股东的投票表决情况单独统计，

并将计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东。



    三、会议登记等事项

    1．登记时间：2023 年 05 月 04 日，上午 9:00-11:30,下午

14:00-17:00

    2．现场登记地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）工业功

能区公司证券部

    3．登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定

代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附

件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写

《参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。传真请在 2023 年

05 月 04 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄，浙江省金华市武

义县茭道镇（二期）工业功能区（雅艺科技），证券部收，邮编：321200

（信封请注明“股东大会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和

传真与本公司进行确认，但不接受电话登记。

    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件

原件到场。

    （5）股东大会联系方式

    联系电话：（0579）87603887

    联系传真：（0579）87603891

    联系地址：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）工业功能区（雅

艺科技）

    邮政编码：321200

    邮箱:info@china-yayi.com

    联系人：潘红星
   （6）本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自

理。



   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会， 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作和说明请见

附件 1。



   五、备查文件

   1、第三届董事会第十三次会议决议；

   2、第三届监事会第八次会议决议。




                               浙江雅艺金属科技股份有限公司

                                                      董事会

                                          2023 年 04 月 15 日
附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1．股东投票代码：351113，投票简称：雅艺投票

    2．填报表决意见

    （1）本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为

同意、反对、弃权；

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见，股东对总议案与具体提案重复投票时，以第

一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票

表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提

案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2023 年 05 月 05 日的交易时间，即 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 05 月 05 日
9:15-15:00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
   附件 2：

                                授权委托书

        浙江雅艺金属科技股份有限公司：

        兹全权委托              先生/女士代表本人（本公司）出席浙江

   雅艺金属科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，对以下议案以投

   票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
                                           备注           同意 反对 弃权
提案编码 提案名称                          该列打勾的栏
                                           目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
         《关于<2022 年年度报告>及其摘要
1.00     的议案》                          √
         《关于<2022 年度董事会工作报告>
2.00     的议案》                        √
         《关于<2022 年度监事会工作报告>
3.00                                     √
         的议案》
         《关于<2022 年度财务决算报告>的
4.00                                     √
         议案》
         《关于公司 2022 年度利润分配方案
5.00                                      √
         的议案》

6.00     《关于续聘会计师事务所的议案》    √

         《关于公司董事 2023 年度薪酬方案
7.00                                      √
         的议案》
         《关于公司监事 2023 年度薪酬方案
8.00                                      √
         的议案》
         《关于公司 2022 年度日常关联交易
9.00                                      √
         确认和 2023 年度日常关联预计的议
         案》
         《关于部分募投项目投资金额调整及
10.00    使用超募资金对部分募投项目增加投 √
         资的议案》

        如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一
审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事

项进行投票表决。

    委托人姓名（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人持有股份性质：

    委托人持有股份数量：

    委托人股东账号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：


                            委托日期：    年     月        日




    附注：

    1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东

大会结束；

    2．单位委托须加盖单位公章；

    3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 3：

                 浙江雅艺金属科技股份有限公司

                 2022 年年度股东大会参会登记表

个人股东姓名∕
  法人股东名称


个人股东身份证
                                法人股东法定代
号∕法人股东统
                                    表人姓名
一社会信用代码



   股东账号                        持股数量



出席会议人员姓
                                   是否委托
  名∕名称



  代理人姓名                    代理人身份证号




   联系电话                        电子邮箱




   联系地址                          邮编