证券代码：301113     证券简称：雅艺科技    公告编号：2023-003

              浙江雅艺金属科技股份有限公司

             第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第八次会议通知于 2023 年 04 月 03 日（星期一）以书面方式发

出。会议于 2023 年 04 月 13 日（星期四）在公司会议室以现场方式

召开。本次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实

际出席监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总

监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

    (一)审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露

媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度

报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编

号：2023-005）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
     (二)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露

媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度

报告》“第四节 公司治理”相关内容。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露

媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年

度报告》“第十节 财务报告”相关内容。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

    监事会认为董事会提出的公司 2022 年度不进行利润分配未违反

相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略

和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东

尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次利润分配方案，并

同意将本议案提交公司股东大会审议。

    详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度

不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-006）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (五)审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家

相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执

行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的

风险防范和控制作用，《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、

客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部

控制自我评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (六)审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》

    详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (七)审议《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

    公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与

绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

    全体监事与本议案存在利益关系，回避表决，将该事项直接提交

2022 年年度股东大会进行审议。
    详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事

2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-014）。

    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (八)审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023

年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常

关联交易预计是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要

性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会

对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联

方形成依赖。

    详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022

年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公

告编号：2023-011）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (九)审议通过《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金

对部分募投项目增加投资的议案》

    详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项
目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的公告》

（公告编号：2023-012）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1．第三届监事会第八次会议决议。



    特此公告。




                                浙江雅艺金属科技股份有限公司

                                                           监事会

                                               2023 年 04 月 15 日