江苏益客食品集团股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的
确认意见
4-3-1
释 义
在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
益客有限 指 江苏益客食品集团有限公司/江苏益客食品有限公司
益客食品 指 江苏益客食品集团股份有限公司
益客农牧 指 江苏益客农牧投资有限公司
宿迁久德 指 宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙）
宿迁丰泽 指 宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）
上海和君 指 上海和君投资咨询有限公司，曾为发行人的发起人股东
宿迁鸿著 指 宿迁鸿著股权投资合伙企业（有限合伙）
北京农业产业投资基金（有限合伙），曾为益客有限的股
北京农投 指
东
云南和源生物医药产业发展股权投资基金合伙企业（有限
云南和源 指
合伙）
杭州毕易食 指 杭州毕易食投资合伙企业（有限合伙）
杭州毕瑞驰 指 杭州毕瑞驰投资合伙企业（有限合伙）
青岛运生股权投资合伙企业（普通合伙），曾用名“新泰
青岛运生 指
市运生股权投资合伙企业（有限合伙）”
中证投资 指 中信证券投资有限公司
金石坤享 指 金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）
央企产业投资基金 指 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的相关规定和要求，
特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监
事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司
设立以来股本演变的全部过程。
本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：
4-3-2
一、本公司自设立以来历次股权变更简图
益客有限
2008年8月7日，益客有限设立
（注册资本：500.00万元）
益客有限 2009年5月31日，第一次股份转让
（注册资本：1,000.00万元） 和第一次增资
益客有限
2010年8月6日，第二次股权转让
（注册资本：1,000.00万元）
益客有限
2010年8月11日，第二次增资
（注册资本：4,000.00万元）
益客有限
2011年4月28日，第三次增资
（注册资本：7,000.00万元）
益客有限
2011年9月29日，第四次增资
（注册资本：8,000.00万元）
益客有限
2011年12月29日，第五次增资
（注册资本：8,510.00万元）
益客有限
2012年1月17日，第六次增资
（注册资本：8,555.00万元）
益客有限
2012年3月28日，第七次增资
（注册资本：9,007.20万元）
益客有限
2012年5月17日，第八次增资
（注册资本：9,149.46万元）
益客有限
2017年6月8日，第三次股权转让
（注册资本：9,149.46万元）
益客食品
2017年6月28日，股份公司设立
（注册资本：36,000.00万元）
益客食品
2017年10月18日，第九次增资
（注册资本：37,836.73万元）
益客食品
2017年12月28日，第十次增资
（注册资本：40,408.16万元）
益客食品
2018年10月30日，第四次股权转让
（注册资本：40,408.16万元）
4-3-3
二、公司设立以来股本演变情况
1、2008 年 8 月，发行人前身益客有限设立
2008 年 7 月 20 日，田立余、管彦峰和公丽云共同出资 500 万元设立益客有
限，其中田立余出资 300 万元，占注册资本 60%；管彦峰出资 100 万元，占注册
资本的 20%；公丽云出资 100 万元，占注册资本的 20%。
2008 年 8 月 6 日，宿迁天园联合会计师事务所出具天园验审字[2008]171 号
《验资报告书》，审验截至 2008 年 8 月 5 日，益客有限已收到全体股东货币出
资 500 万元。
2008 年 8 月 7 日，江苏省宿迁工商行政管理局向益客有限核发了注册号为
321300000031035 的《企业法人营业执照》。益客有限设立时，股权结构如下：
序号 股东姓名 注册资本（万元） 实收资本（万元） 出资比例
1 田立余 300.00 300.00 60.00%
2 管彦峰 100.00 100.00 20.00%
3 公丽云 100.00 100.00 20.00%
合计 500.00 500.00 100.00%
2、2009 年 5 月，第一次转让股权与第一次增加注册资本
2009 年 5 月 25 日，益客有限召开股东会，会议通过如下决议：（1）同意
管彦峰将其持有的益客有限 10%股权作价 50 万元转让给田立余，同意公丽云将
其持有的益客有限 14%股权作价 70 万元转让给田立余；（2）增加注册资本 500
万元，其中田立余认缴 90 万元，陈洪永认缴 50 万元，王庆余认缴 50 万元，王
斌认缴 30 万元，龚佃国认缴 25 万元，王爱峰认缴 25 万元，许珂田认缴 25 万元，
王维认缴 25 万元，刘铸认缴 25 万元，彭祥民认缴 20 万元，李杰认缴 20 万元，
刘征认缴 20 万元，邵慧认缴 20 万元，邵元生认缴 20 万元，王传奎认缴 20 万元，
魏景涛认缴 15 万元，赵西娟认缴 10 万元，刘庆兵认缴 10 万元，出资方式为货
币，本次增资后注册资本变更为 1,000 万元。
2009 年 5 月 25 日，田立余分别与管彦峰、公丽云签署《股权转让协议》，
4-3-4
约定管彦峰将其持有的益客有限 10%股权作价 50 万元转让给田立余，公丽云将
其持有的益客有限 14%股权作价 70 万元转让给田立余。
2009 年 5 月 25 日，宿迁天园联合会计师事务所出具了天园验审字[2009]161
号《验资报告书》，审验截至 2009 年 5 月 25 日，益客有限已收到新增 17 名股
东货币出资 500 万元。
2009 年 5 月 31 日，江苏省宿迁工商行政管理局向益客有限换发了新的《企
业法人营业执照》。本次股权转让及增资后，股权结构如下：
序号 股东姓名 注册资本（万元） 实收资本（万元） 出资比例
1 田立余 510.00 510.00 51.00%
2 王庆余 50.00 50.00 5.00%
3 管彦峰 50.00 50.00 5.00%
4 陈洪永 50.00 50.00 5.00%
5 王斌 30.00 30.00 3.00%
6 公丽云 30.00 30.00 3.00%
7 刘铸 25.00 25.00 2.50%
8 王爱峰 25.00 25.00 2.50%
9 许珂田 25.00 25.00 2.50%
10 王维 25.00 25.00 2.50%
11 龚佃国 25.00 25.00 2.50%
12 彭祥民 20.00 20.00 2.00%
13 邵元生 20.00 20.00 2.00%
14 邵慧 20.00 20.00 2.00%
15 王传奎 20.00 20.00 2.00%
16 刘征 20.00 20.00 2.00%
17 李杰 20.00 20.00 2.00%
18 魏景涛 15.00 15.00 1.50%
19 赵西娟 10.00 10.00 1.00%
20 刘庆兵 10.00 10.00 1.00%
合计 1,000.00 1,000.00 100.00%
4-3-5
3、2010 年 8 月，第二次股权转让
2010 年 7 月 28 日，益客有限召开股东会，会议通过如下决议，同意田立余、
陈洪永、王庆余、管彦峰、公丽云、王斌、刘铸、王爱峰、龚佃国、许珂田、王
维、刘征、邵慧、邵元生、王传奎、彭祥民、李杰、魏景涛、赵西娟和刘庆兵
20 名股东将其所持有的益客有限全部股权按其出资额平价转让给益客农牧。
2010 年 7 月 29 日，益客农牧分别与田立余、陈洪永、王庆余、管彦峰、公
丽云、王斌、刘铸、王爱峰、龚佃国、许珂田、王维、刘征、邵慧、邵元生、王
传奎、彭祥民、李杰、魏景涛、赵西娟和刘庆兵 20 名股东就上述股权转让事宜
签订《股权转让协议》。
2010 年 8 月 6 日，江苏省宿迁工商行政管理局向益客有限换发了新的《企
业法人营业执照》。本次股权转让后，股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
益客农牧 1,000.00 100.00%
4、2010 年 8 月，第二次增加注册资本
2010 年 8 月 9 日，益客农牧作出股东决定，以货币方式对益客有限进行增
资，增资价格为 1 元/注册资本，益客有限注册资本由 1,000 万元增至 4,000 万元。
2010 年 8 月 9 日，宿迁公兴会计师事务所有限公司出具了宿会验字[2010]380
号《验资报告书》，审验截至 2010 年 8 月 9 日，益客有限已收到股东新增货币出
资 3,000 万元。
2010 年 8 月 11 日，江苏省宿迁工商行政管理局向益客有限换发了新的《企
业法人营业执照》。本次增资后，股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
益客农牧 4,000.00 100.00%
4-3-6
5、2011 年 4 月，第三次增加注册资本
2011 年 4 月 26 日，益客农牧作出股东决定，以货币方式对益客有限进行增
资，增资价格为 1 元/注册资本，益客有限注册资本由 4,000 万元增至 7,000 万元。
2011 年 4 月 27 日，宿迁公兴会计师事务所有限公司出具了宿会验字
[2011]218 号《验资报告书》，审验截至 2011 年 4 月 27 日，益客有限已收到股东
新增货币出资 3,000 万元。
2011 年 4 月 28 日，江苏省宿迁工商行政管理局向益客有限换发了新的《企
业法人营业执照》。本次增资后，股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
益客农牧 7,000.00 100.00%
6、2011 年 9 月，第四次增加注册资本
2011 年 9 月 18 日，益客农牧作出股东决定，以货币方式对益客有限进行增
资，增资价格为 1 元/注册资本，益客有限注册资本由 7,000 万元增至 8,000 万元。
2011 年 9 月 19 日，宿迁公兴会计师事务所有限公司出具了宿会验字
[2011]485 号《验资报告书》，截至 2011 年 9 月 19 日，益客有限已收到股东新增
货币出资 1,000 万元。
2011 年 9 月 29 日，江苏省宿迁工商行政管理局向益客有限换发了新的《企
业法人营业执照》。本次增资后，股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
益客农牧 8,000.00 100.00%
7、2011 年 12 月，第五次增加注册资本
2011 年 12 月 27 日，益客农牧作出股东决定，同意由宿迁久德、宿迁丰泽、
上海和君以货币方式对益客有限进行增资，增资价格为 5 元/注册资本。其中，
4-3-7
宿迁久德新增出资 1,235 万元，247 万元作为实收资本，988 万元作为资本公积；
宿迁丰泽新增出资 1,015 万元，203 万元作为实收资本，812 万元作为资本公积；
上海和君新增出资 300 万元，60 万元作为实收资本，240 万元作为资本公积。益
客有限注册资本由 8,000 万元增加至 8,510 万元。
2011 年 12 月 28 日，宿迁公兴会计师事务所有限公司出具了宿会验字
[2011]689 号《验资报告书》，审验公司已收到宿迁久德、宿迁丰泽及上海和君相
应增资款项。
2011 年 12 月 29 日，江苏省宿迁工商行政管理局向益客有限换发了新的《企
业法人营业执照》。本次增资后，股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 益客农牧 8,000.00 94.01%
2 宿迁久德 247.00 2.90%
3 宿迁丰泽 203.00 2.39%
4 上海和君 60.00 0.70%
合计 8,510.00 100.00%
8、2012 年 1 月，第六次增加注册资本
2012 年 1 月 11 日，益客有限召开股东会，会议通过如下决议：同意由宿迁
鸿著以货币方式对益客有限进行增资，增资价格为 5 元/注册资本。宿迁鸿著本
次新增出资 225 万元，45 万元作为实收资本，180 万元作为资本公积，益客有限
注册资本由 8,510 万元增至 8,555 万元。
2012 年 1 月 17 日，宿迁公兴会计师事务所有限公司出具了宿会验字
[2012]025 号《验资报告书》，审验截至 2012 年 1 月 17 日，益客有限已收到宿迁
鸿著新增货币出资。
2012 年 1 月 17 日，江苏省宿迁工商行政管理局向益客有限换发了新的《企
业法人营业执照》。本次增资后，股权结构如下：
4-3-8
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 益客农牧 8,000.00 93.51%
2 宿迁久德 247.00 2.89%
3 宿迁丰泽 203.00 2.37%
4 上海和君 60.00 0.70%
5 宿迁鸿著 45.00 0.53%
合计 8,555.00 100.00%
9、2012 年 3 月，第七次增加注册资本
2012 年 3 月 23 日，益客有限召开股东会，会议通过如下决议：同意北京农
投、云南和源以货币方式对益客有限进行增资，增资价格为 15.48 元/注册资本，
其中，北京农投本次新增出资 5,000 万元， 323.074 万元作为实收资本，4,676.926
万元作为资本公积；云南和源新增出资 2,000 万元，129.2296 万元作为实收资本，
1,870.7704 万元作为资本公积，益客有限注册资本由 8,555 万元增加至 9,007.3036
万元。
2012 年 3 月 28 日，宿迁公兴会计师事务所有限公司出具了宿会验字
[2012]155 号《验资报告书》，审验截至 2012 年 3 月 28 日，益客有限已收到北京
农投、云南和源新增货币出资。
2012 年 3 月 28 日，江苏省宿迁工商行政管理局向益客有限换发了新的《企
业法人营业执照》。本次增资后，股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 益客农牧 8,000.00 88.82%
2 北京农投 323.07 3.59%
3 宿迁久德 247.00 2.74%
4 宿迁丰泽 203.00 2.25%
5 云南和源 129.23 1.43%
6 上海和君 60.00 0.67%
7 宿迁鸿著 45.00 0.50%
合计 9,007.30 100.00%
4-3-9
10、2012 年 5 月，第八次增加注册资本
2012 年 5 月 3 日，益客有限召开股东会，会议通过如下决议：同意杭州毕
易食、杭州毕瑞驰以货币方式对益客有限进行增资，增资价格为 15.48 元/注册资
本，其中杭州毕易食新增出资 1,500 万元，96.9222 万元作为实收资本，1,403.0778
万元作为资本公积；杭州毕瑞驰新增出资 700 万元，45.2304 万元作为实收资本，
654.7696 万 元 作 为 资 本 公 积 ， 益 客 有 限 注 册 资 本 由 9,007.3036 万 元 增 至
9,149.4562 万元。
2012 年 5 月 15 日，宿迁公兴会计师事务所有限公司出具了宿会验字
[2012]269 号《验资报告书》，审验截至 2012 年 5 月 15 日，益客有限已收到杭州
毕易食、杭州毕瑞驰新增货币出资。
2012 年 5 月 17 日，江苏省宿迁工商局向益客有限换发了新的《企业法人营
业执照》。本次增资后，股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 益客农牧 8,000.00 87.44%
2 北京农投 323.07 3.53%
3 宿迁久德 247.00 2.70%
4 宿迁丰泽 203.00 2.22%
5 云南和源 129.23 1.41%
6 杭州毕易食 96.92 1.06%
7 上海和君 60.00 0.66%
8 杭州毕瑞驰 45.23 0.49%
9 宿迁鸿著 45.00 0.49%
合计 9,149.46 100.00%
11、2017 年 6 月，第三次股权转让
2017 年 6 月 7 日，益客有限召开股东会，会议通过如下决议：同意北京农
投将其所持的益客有限 323.074 万元出资（占注册资本 3.53%），全部转让给青岛
运生，转让价格为 24.14 元/注册资本，转让价格为 7,800 万元。同日，北京农投
与青岛运生就上述股权转让事宜签署《股权转让协议书》。
4-3-10
2017 年 6 月 8 日，宿迁市工商行政管理局向益客有限换发了新的《企业法
人营业执照》。本次股权转让后，股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 益客农牧 8,000.00 87.44%
2 青岛运生 323.07 3.53%
3 宿迁久德 247.00 2.70%
4 宿迁丰泽 203.00 2.22%
5 云南和源 129.23 1.41%
6 杭州毕易食 96.92 1.06%
7 上海和君 60.00 0.66%
8 杭州毕瑞驰 45.23 0.49%
9 宿迁鸿著 45.00 0.49%
合计 9,149.46 100.00%
12、2017 年 6 月，股份公司设立
公司是由益客有限整体变更设立而来，益客有限以截至 2017 年 2 月 28 日经
审计的公司净资产 374,934,660.58 元作为折股依据，按 1：0.960167298 的比例折
合为股本 36,000 万股（每股面值为 1.00 元），剩余部分计入资本公积。
2017 年 4 月 28 日，北京国友大正资产评估有限公司出具大正评报字（2017）
第 169B 号《资产评估报告》，截至 2017 年 2 月 28 日，益客有限经评估后的净
资产为 57,804.13 万元。
2017 年 6 月 10 日，公司全体发起人签署《发起人协议》，对股份公司的名
称、住所、经营范围、设立方式、发起人认缴股份的数额、股份公司的组织结构
等重要事项进行了约定。
2017 年 6 月 26 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于
整体变更设立江苏益客食品集团股份有限公司的议案》，决定以益客有限经审计
的净资产折合股份公司总股本 36,000 万股，每股面值 1.00 元，设立股份有限公
司，益客有限的全体股东分别以其在有限公司的持股比例对应的净资产作为对股
份公司的出资。
4-3-11
针对上述整体变更，致同出具致同验字（2019）第 371ZA0251 号《验资报
告》，审验截至 2017 年 6 月 28 日，益客有限已根据《公司法》有关规定及折股
方案，将益客有限截至 2017 年 2 月 28 日的净资产折合 36,000 万股，每股面值
1.00 元，共计股本 36,000 万元，剩余部分计入资本公积。
2017 年 6 月 28 日，宿迁市工商行政管理局核准股份公司名称“江苏益客食
品集团股份有限公司”，注册资本由 9,149.4562 万元变更为 36,000 万元，并核发
统一社会信用代码为 91321311678975661T 的《营业执照》。本次整体变更完成后，
公司股权结构如下：
序号 发起人名称 股份数（股） 出资比例
1 益客农牧 314,772,806 87.44%
2 青岛运生 12,711,864 3.53%
3 宿迁久德 9,718,610 2.70%
4 宿迁丰泽 7,987,360 2.22%
5 云南和源 5,084,745 1.41%
6 杭州毕易食 3,813,559 1.06%
7 上海和君 2,360,796 0.66%
8 杭州毕瑞驰 1,779,663 0.49%
9 宿迁鸿著 1,770,597 0.49%
合计 360,000,000 100.00%
13、2017 年 10 月，第九次增加注册资本
2017 年 9 月 13 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，同意中证投资
和金石坤享以货币方式对益客食品进行增资，增资价格为 8.17 元/股。其中，中
证投资现金投资 99,900,000 元，12,232,653 元计入股本，87,667,347 元计入资本
公积；金石坤享现金投资 50,100,000 元，6,134,694 元计入股本，43,965,306 元计
入资本公积。益客食品注册资本由 360,000,000 元增至 378,367,347 元。
2017 年 9 月 14 日，公司与中证投资、金石坤享分别就上述事项签订了《增
资扩股协议》。上述增资已经致同出具的致同验字（2019）第 371ZA0251 号《验
资报告》审验，截至 2017 年 9 月 30 日，公司已收到中证投资、金石坤享新增货
4-3-12
币出资。
2017 年 10 月 18 日，益客食品取得宿迁市工商行政管理局换发的《营业执
照》。本次增资后，股权结构如下：
序号 股东名称 持股股数（股） 持股比例
1 益客农牧 314,772,806 83.19%
2 青岛运生 12,711,864 3.36%
3 中信投资 12,232,653 3.23%
4 宿迁久德 9,718,610 2.57%
5 宿迁丰泽 7,987,360 2.11%
6 金石坤享 6,134,694 1.62%
7 云南和源 5,084,745 1.34%
8 杭州毕易食 3,813,559 1.01%
9 上海和君 2,360,796 0.63%
10 杭州毕瑞驰 1,779,663 0.47%
11 宿迁鸿著 1,770,597 0.47%
合计 378,367,347 100.00%
13、2017 年 12 月，第十次增加注册资本
2017 年 11 月 17 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，同意央企产业
投资基金和广州立创以货币方式对益客食品进行增资，增资价格为 8.17 元/股，
其中，央企产业投资基金现金投资 150,000,000 元，18,367,347 元计入股本，
131,632,653 元计入资本公积；广州立创现金投资 60,000,000 元，7,346,939 元计
入股本，52,653,061 元计入资本公积。益客食品注册资本由 378,367,347 元增至
404,081,633 元。
2017 年 11 月 18 日，益客食品与央企产业投资基金、广州立创分别就上述
事项签订了《增资扩股协议》。上述增资已经致同出具的致同验字（2019）第
371ZA0251 号《验资报告》审验，截至 2017 年 12 月 31 日，公司已收到央企产
业投资基金、广州立创新增货币出资。
2017 年 12 月 28 日，益客食品取得宿迁市工商行政管理局换发的《营业执
4-3-13
照》。本次增资后，股权结构如下：
序号 股东名称 持股股数（股） 持股比例
1 益客农牧 314,772,806 77.90%
2 央企产业投资基金 18,367,347 4.55%
3 青岛运生 12,711,864 3.15%
4 中证投资 12,232,653 3.03%
5 宿迁久德 9,718,610 2.41%
6 宿迁丰泽 7,987,360 1.98%
7 广州立创 7,346,939 1.82%
8 金石坤享 6,134,694 1.52%
9 云南和源 5,084,745 1.26%
10 杭州毕易食 3,813,559 0.94%
11 上海和君 2,360,796 0.58%
12 杭州毕瑞驰 1,779,663 0.44%
13 宿迁鸿著 1,770,597 0.44%
合计 404,081,633 100.00%
13、2018 年 10 月，第四次股权转让
2018 年 10 月 8 日，上海和君与新余抱朴投资管理合伙企业（有限合伙）签
署《股权转让协议》，约定上海和君将其所持公司全部股份以 602 万元转让给新
余抱朴，转让价格为 2.55 元/股。
2018 年 10 月 30 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议确认前述
股权转让事项。
本次股权转让后，股权结构如下：
序号 股东名称 持股股数（股） 持股比例
1 益客农牧 314,772,806 77.90%
2 央企产业投资基金 18,367,347 4.55%
3 青岛运生 12,711,864 3.15%
4 中证投资 12,232,653 3.03%
5 宿迁久德 9,718,610 2.41%
6 宿迁丰泽 7,987,360 1.98%
4-3-14
7 广州立创 7,346,939 1.82%
8 金石坤享 6,134,694 1.52%
9 云南和源 5,084,745 1.26%
10 杭州毕易食 3,813,559 0.94%
11 新余抱朴 2,360,796 0.58%
12 杭州毕瑞驰 1,779,663 0.44%
13 宿迁鸿著 1,770,597 0.44%
合计 404,081,633 100.00%
三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变的说明
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。
4-3-15
（本页无正文，为《江苏益客食品集团股份有限公司关于公司设立以来股本演变
情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）
全体董事签字：
田立余 王晓冰 陈洪永
刘 铸 刘家贵 公丽云
孙益文 金有元 韩冀东
全体监事签字：
邵元生 宋家欢 陈明强
高级管理人员签字：
田立余 陈洪永 刘家贵
江苏益客食品集团股份有限公司
年 月 日
4-3-16
