公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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益客食品现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-12
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召开2024年度第4次临时股东大会 ,2024-09-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司2024年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于《2024年员工持股计划管理办法》的议案
4.00 关于提请股东会授权董事会全权办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案
5.00 关于终止2023年度向特定对象发行A股股票并签署相关终止协议的议案 |
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2024-09-12
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召开2024年度第4次临时股东大会 ,2024-09-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司2024年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于《2024年员工持股计划管理办法》的议案
4.00 关于提请股东会授权董事会全权办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案
5.00 关于终止2023年度向特定对象发行A股股票并签署相关终止协议的议案 |
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2024-09-12
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告,重大合同 |
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益客食品现发布 |
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2024-08-27
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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益客食品现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-14
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召开2024年度第3次临时股东大会 ,2024-07-01 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修改《公司章程》并办理工商备案的议案
2.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
4.00 关于修改公司《股东会议事规则》的议案
5.00 关于修改公司《信息披露管理制度》的议案
6.00 关于修改公司《投资者关系管理制度》的议案
7.00 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
8.00 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
9.00 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
10.00 关于修改公司《对外投资管理制度》的议案
11.00 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案 |
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2024-06-14
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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益客食品现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
5.00 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案 |
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2024-04-26
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关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明 |
深交所公告,分配方案 |
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益客食品现发布 |
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2024-04-03
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-04-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
2.00 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
3.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
4.00 关于调整2024年度日常关联交易预计的议案 |
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2024-04-03
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-04-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
2.00 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
3.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
4.00 关于调整2024年度日常关联交易预计的议案 |
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2024-04-03
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关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告 |
深交所公告,再融资预案 |
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益客食品现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-02-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
2.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案
3.00 关于关联方2024年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保的议案
4.00 关于2024年度为产业链合作伙伴提供担保的议案
5.00 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案 |
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2024-02-02
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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益客食品现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-10-27
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召开2023年度第4次临时股东大会 ,2023-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于修改公司《信息披露管理制度》的议案
3.00 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
4.00 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
5.00 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
6.00 关于公司及控股子公司拟与润城资产签署《资产租赁合同》形成关联交易的议案
7.00 关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2023-10-27
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召开2023年度第4次临时股东大会 ,2023-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于修改公司《信息披露管理制度》的议案
3.00 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
4.00 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
5.00 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
6.00 关于公司及控股子公司拟与润城资产签署《资产租赁合同》形成关联交易的议案
7.00 关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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益客食品现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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益客食品现发布 |
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2023-07-04
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-07-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修改《公司章程》并办理工商备案的议案
2.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 |
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2023-07-04
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-07-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修改《公司章程》并办理工商备案的议案
2.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 |
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2023-07-04
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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益客食品现发布 |
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