证券代码：301116           证券简称：益客食品          公告编号：2022-003




                  江苏益客食品集团股份有限公司
               第二届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2022 年 2 月 15 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 12
日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席邵元生先生
召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席
了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》等制度的有关规定，
会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    经审议，监事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是
根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，未改
变、也不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情
形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来
发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。因此，监事会同意公
司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议
案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金对山东益客食品产业有限公司
（以下简称“益客产业”）增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于
募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。本次增资后，
益客产业仍为公司全资子公司。本次增资前后，公司均持有其 100%股权。因此，
同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超
过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定。公司
本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次以募集资金置换截至 2022 年
2 月 8 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已使用自筹资金支付的发行
费用合计金额为人民币 181,403,788.73 元。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规的规定以及本次修订后的公司章程，监事会同意公司对《监事会议事
规则》进行相应修订。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    修订后的《监事会议事规则》详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    （五）审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
    经审议，监事会同意公司 2022 年度向金融机构申请总额不超过 22 亿元人民
币的综合授信额度。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （六）审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》
    经审议，监事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业
务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。
本次被担保对象均为公司子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提
供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意此次担保额度
预计事项。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （七）审议通过《关于关联方 2022 年度为公司及子公司向金融机构申请授
信额度提供关联担保的议案》
    经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请授信发生的关联担保都是基
于生产经营需要而发生的，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，
本次关联担保属于公司单方面获利的交易，不存在利益输送情形，未损害公司及
其他中小股东利益。本次关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
决策过程合法合规。因此，监事会同意公司关联方 2022 年度为公司及子公司向
金融机构申请授信额度提供关联担保事项。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （八）审议通过《关于 2022 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》
    经审议，监事会认为：公司为保障合作养殖业主、下游客户等产业链合作伙
伴（以下简称“产业链合作伙伴”）日常经营活动的顺利开展，对其提供融资担
保，有利于缓解产业链合作伙伴资金压力，降低其筹资成本，符合公司业务的发
展需要，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，没有损害公司及股东
尤其是中小股东的利益。因此，监事会同意公司 2022 年度为产业链合作伙伴提
供担保事项。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （九）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，监事会认为：2022 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、
公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、
决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司 2022
年度日常关联交易预计事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    经审议，监事会认为：在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使
用闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使
用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公
司使用闲置自有资金购买理财产品事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。



                                           江苏益客食品集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 2 月 16 日