证券代码：301116           证券简称：益客食品        公告编号：2022-005




                江苏益客食品集团股份有限公司
  关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15
日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次
公开发行股票募集资金净额和募集资金投资项目实际情况，调整募投项目募集资
金投资额。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏益客食品集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3800 号）同意注册，公司向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,489.7960 万股，每股发行价格为
人民币 11.40 元，募集资金总额为人民币 51,183.67 万元，扣除发行费用人民币
6,761.34 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 44,422.33 万元。
    上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2022 年 1 月 13 日出具《验资报告》（致同验字（2022）第 371C000019 号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金
的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
    二、募集资金投资项目投资额的调整情况
    由于本次公开发行股票实际募集资金净额为 44,422.33 万元，少于《江苏益
客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露
的拟投入募集资金金额 106,063.43 万元，为提高募集资金使用效率，保障募集
资金投资项目的顺利实施，公司根据实际募集资金净额并结合募投项目的实际情
况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目投入募集资金金额进行了相应
调整。具体调整情况如下：


                                                                      单位：万元
                                                    调整前拟使用募    调整后拟使
 序号           项目名称            项目投资总额
                                                        集资金        用募集资金
        山东益客食品产业有限公司
  1                                     41,865.20         41,865.20     24,032.62
        肉鸭屠宰线建设项目
        济宁众客食品有限公司肉鸭
  2                                     12,431.04         12,431.04           －
        屠宰线建设项目
        山东众客食品产业园调熟制
  3                                     10,496.09         10,496.09           －
        品建设项目
        扩建年产 2 万吨禽肉熟食项
  4                                      9,515.00          9,187.19      2,389.20
        目
        益客食品供应链数字化建设
  5                                      6,083.91          6,083.91      2,000.52
        项目
  6     补充流动资金                    26,000.00         26,000.00     16,000.00
               合计                    106,391.24        106,063.43     44,422.33

      三、调整募集资金投资项目投入募集资金金额对公司的影响
      本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金投资项目
实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，未改变、也不存在变相改变
募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提
高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合
公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以
提高募集资金的使用效益。
      四、履行的审议程序及相关意见
      （一）董事会审议情况
      公司于 2022 年 2 月 15 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集
资金净额并结合募集资金投资项目的实际情况，调整募投项目募集资金投资额。
      （二）监事会审议情况
      公司于 2022 年 2 月 15 日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。监事会认为：本次调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资
金到位等实际情况所作出的审慎决定，未改变、也不存在变相改变募集资金投向、
影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金
使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益
和全体股东的利益。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额事项。
    （三）独立董事意见
    经核查：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金
投资项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，未改变、也不存在
变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整
有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要
求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。因此，独立董事同意公司调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经第二
届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了
明确同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事宜无异议。
    四、备查文件
    1、第二届董事会第十四次会议决议；
    2、第二届监事会第十三次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
    4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于江苏益客食
品集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。



    特此公告。
江苏益客食品集团股份有限公司

                       董事会

            2022 年 2 月 16 日