证券代码：301116           证券简称：益客食品        公告编号：2022-006




                江苏益客食品集团股份有限公司
 关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15
日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司向募投
项目实施主体山东益客产业有限公司（以下简称“益客产业”）进行增资。现将
具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏益客食品集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3800 号）同意注册，公司向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,489.7960 万股，每股发行价格为
人民币 11.40 元，募集资金总额为人民币 51,183.67 万元，扣除发行费用人民币
6,761.34 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 44,422.33 万元。
    上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2022 年 1 月 13 日出具《验资报告》（致同验字（2022）第 371C000019 号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金
的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    根据《江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招

股说明书》以及相关内容及本次募集资金实际情况，在扣除各项发行费用后，本

次募集资金净额投资项目及计划如下：
                                                                                   单位：万元
                                                调整前拟投入募集资金      调整后拟投入募集资金金
             项目名称          项目总投资
                                                       金额                        额
山东益客食品产业有限公司肉鸭
                                    41,865.20                 41,865.20                 24,032.62
屠宰线建设项目
济宁众客食品有限公司肉鸭屠宰
                                    12,431.04                 12,431.04                       －
线建设项目
山东众客食品产业园调熟制品建
                                    10,496.09                 10,496.09                       －
设项目

扩建年产 2 万吨禽肉熟食项目          9,515.00                  9,187.19                  2,389.20

益客食品供应链数字化建设项目         6,083.91                  6,083.91                  2,000.52

补充流动资金                        26,000.00                 26,000.00                 16,000.00

               合计                106,391.24              106,063.43                   44,422.33

         三、本次使用募集资金对全资子公司增资的情况
         根据公司募集资金投资项目实施计划，“山东益客食品产业有限公司肉鸭屠
 宰线建设项目”的实施主体为公司全资子公司益客产业。公司向募投项目实施主
 体益客产业进行增资人民币 24,032.62 万元，其中使用募集资金人民币 24,032.62
 万元，本次增资金额全部计入注册资本。增资完成后，益客产业的注册资本由
 11,200 万元增至 35,232.62 万元，仍为公司全资子公司。本次增资前后，公司均
 持有 100%股权。
         本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
 定的重大资产重组。本次增资事项无需提交股东大会审议。
         四、本次增资对象的基本情况
         1、公司名称：山东益客食品产业有限公司
         2、注册资本：11,200 万元人民币
         3、法定代表人：刘家贵
         4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
         5、成立时间：2019-04-22
         6、统一社会信用代码：91371726MA3PL28658
         7、住所：山东省菏泽市鄄城县陈王街道办事处雷泽大道与北环路交界处
         8、经营范围：许可项目：食品经营（销售散装食品）；食品生产；食品经
 营；饲料生产；粮食收购；食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品
印刷；家禽屠宰；兽药经营；兽药生产；种畜禽生产；种畜禽经营；林木种子生
产经营；农作物种子经营；互联网信息服务；各类工程建设活动；货物进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品经营（仅销售预包装食品）；
饲料原料销售；纸制品制造；纸制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；
羽毛(绒)及制品销售；羽毛(绒)及制品制造；农林牧副渔业专业机械的制造；机
械设备销售；水产品零售；水产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；蔬菜种植；农副产品销售；企业管理咨询；非居住
房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
    9、股权结构：本次增资前后，公司均持有益客产业 100%股权
    10、主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日益客产业的总资产为 47,395.08
万元，净资产为 8,947.53 万元，2021 年度的营业收入为 68,552.05 万元，净利
润为-585.88 万元，以上数据未经审计。
    五、本次增资对公司的影响
    公司本次使用募集资金对全资子公司益客产业进行增资实施募投项目，有利
于促进益客产业的业务发展，符合公司的长远规划和发展战略；募集资金的使用
方式及用途等符合公司首次公开发行股份募集资金的使用计划，未改变募集资金
投向，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
    六、本次增资后对募集资金的管理
    为加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，
公司及全资子公司益客产业已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资
金四方监管协议》，募投项目实施主体已开设募集资金专项账户进行资金管理。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定对子公司募集资金的使用实施监管，确保募集资金使用
合法、有效，并严格按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。
    七、履行的审议程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2022 年 2 月 15 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。董事会认为：公司本
次使用募集资金对益客产业增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于
募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。本次增资后，
益客产业仍为公司全资子公司。本次增资前后，公司均持有其 100%股权。因此，
董事会同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。
    （二）监事会审议情况
    公司于 2022 年 2 月 15 日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。监事会认为：监事会认
为：公司本次使用募集资金对益客产业增资，是基于募集资金投资项目的建设需
要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。本
次增资后，益客产业仍为公司全资子公司。本次增资前后，公司均持有其 100%
股权。因此，监事会同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目事项。
    （三）独立董事意见
    经审查，独立董事认为：公司本次使用募集资金对全资子公司益客产业进行
增资实施募投项目，有利于促进益客产业的业务发展，符合公司的长远规划和发
展战略；募集资金的使用方式及用途等符合公司首次公开发行股票募集资金的使
用计划，未改变募集资金投向，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益
的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上
市公司募集资金使用的有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。因此，独立
董事一致同意公司使用募集资金向益客产业增资实施募投项目。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施
募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意
见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定及公司《募集资金管理制度》，相关事项不存在与募集资金投资项目的实施计
划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向及损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全
资子公司增资实施募投项目的事项无异议。
    八、备查文件
    1、第二届董事会第十四次会议决议；
    2、第二届监事会第十三次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
    4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于江苏益客食
品集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。



    特此公告。



                                          江苏益客食品集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 2 月 16 日