证券代码：301116           证券简称：益客食品        公告编号：2022-014


                 江苏益客食品集团股份有限公司
         关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》
的有关规定，经江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十四次会议审议通过，决定于 2022 年 3 月 4 日（星期五）召开公司 2022
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有
关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的
规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）14:00
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3
月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 3 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，
以第一次投票为准。
    （六）股权登记日：2022 年 2 月 28 日（星期一）
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
    截至 2022 年 2 月 28 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件三）
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
    （八）会议地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部二楼会议
室）
    二、会议审议事项
   （一）提案名称
    1.00 关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、公司类型及修订《公
司章程》并办理工商登记变更的议案；
   2.00 关于修订公司部分管理制度的议案
   2.01 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
   2.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
   2.03 关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
   2.04 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案；
   2.05 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
   2.06 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案；
   2.07 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；
   2.08 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；
   2.09 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案；
   2.10 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案；
   3.00 关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；
   4.00 关于 2022 年度对外担保额度预计的议案；
    5.00 关于关联方 2022 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关
联担保的议案；
   6.00 关于 2022 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案；
   7.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案；
   8.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
    （二）以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三
次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 2 月 16 日披露于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十四次会议决议公告》《第二

届监事会第十三次会议决议公告》及相关公告。
   （三）其他说明
    1、议案 1.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
    2、议案 2.00 提案需逐项表决；
    3、公司独立董事已对议案 3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00 发表独立
意见，本次股东大会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者累计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票
结果单独统计；
    4、提案 5.00、7.00 均属于关联交易，关联股东需回避表决，且不得接受其
他股东委托进行投票。
    三、提案编码
提案编码                     提案名称                           备注
                                                         该列打勾的栏目
                                                             可以投票
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投
  票提案
    1.00 关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、              √
           公司类型及修订《公司章程》并办理工商登记
                           变更的议案
  2.00           关于修订公司部分管理制度的议案        √ 作为投票对象的子
                                                         议案数：（10）
  2.01       关于修订公司《股东大会议事规则》的议案              √
  2.02         关于修订公司《董事会议事规则》的议案              √
  2.03         关于修订公司《监事会议事规则》的议案              √
  2.04       关于修订公司《信息披露管理制度》的议案              √
  2.05       关于修订公司《募集资金管理制度》的议案              √
  2.06     关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案              √
  2.07       关于修订公司《独立董事工作制度》的议案              √
  2.08       关于修订公司《关联交易管理制度》的议案              √
  2.09       关于修订公司《对外投资管理制度》的议案              √
  2.10       关于修订公司《对外担保管理制度》的议案              √
  3.00     关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度              √
                               的议案
  4.00         关于 2022 年度对外担保额度预计的议案              √
  5.00     关于关联方 2022 年度为公司及子公司向金融              √
                 机构申请授信额度提供关联担保的议案
  6.00     关于 2022 年度为产业链合作伙伴提供担保的              √
                                 议案
  7.00         关于 2022 年度日常关联交易预计的议案              √
  8.00       关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案              √
    四、会议登记等事项
    （一）现场会议的登记办法
    1、登记时间：2022 年 3 月 3 日 9：00-12：00、2：00-5：00；
    2、登记地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧公司证券事务部；
    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手
续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位
依法出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。
    （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议
的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登
记手续。
    （二）会议联系方式
    会议联系人：司琼
    联系电话：0527-88207929
    传 真：0527-88207929
    电子邮箱：ecolovo@ecolovo.com
    地 址：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧
    邮政编码：223800
   （三）注意事项
    1、疫情期间，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次股
东大会并行使表决权；
    2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半
小时到会场办理登记手续；
    3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第十四次会议决议公告；
    2、第二届监事会第十三次会议决议公告。


    特此公告。


                                            江苏益客食品集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 2 月 16 日
    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
    附件三：《授权委托书》
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351116
    2、投票简称：益客投票
    3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会均为非累积投票提案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 3 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 4 日（现场会议召开当日），
9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：



                 江苏益客食品集团股份有限公司

           2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表



个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法人股东统

一社会信用代码

股东账号                             持股数量

联系电话                             电子邮件

联系地址

邮政编码                             是否本人参会


    注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的
相同）；
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 3 月 3 日 16：30 之前送
达、邮寄或传真方式到公司证券事务部，不接受电话登记；
    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：


                                授权委托书
      兹授权___________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏益客食品集团股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，
并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
      委托人对受托人的指示如下：
提案编码    提案名称                             备注       同意   反对   弃权

                                                 该列打勾
                                                 的栏目可
                                                 以投票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案   √

非累积投
票提案
1.00     关于变更公司注册资本、注册地址、        √
         经营范围、公司类型及修订《公司章
         程》并办理工商登记变更的议案
2.00     关于修订公司部分管理制度的议案          √ 作为投票对象的子议案数： 10）
2.01     关于修订公司《股东大会议事规则》        √
         的议案
2.02     关于修订公司《董事会议事规则》的        √
         议案
2.03     关于修订公司《监事会议事规则》的        √
         议案
2.04     关于修订公司《信息披露管理制度》        √
         的议案
2.05     关于修订公司《募集资金管理制度》        √
         的议案
2.06     关于修订公司《投资者关系管理制          √
         度》的议案
2.07     关于修订公司《独立董事工作制度》        √
         的议案
2.08     关于修订公司《关联交易管理制度》        √
         的议案
2.09     关于修订公司《对外投资管理制度》        √
         的议案
2.10     关于修订公司《对外担保管理制度》        √
          的议案
3.00      关于 2022 年度向金融机构申请综合   √
          授信额度的议案
4.00      关于 2022 年度对外担保额度预计的   √
          议案
5.00      关于关联方 2022 年度为公司及子公   √
          司向金融机构申请授信额度提供关
          联担保的议案
6.00      关于 2022 年度为产业链合作伙伴提   √
          供担保的议案
7.00      关于 2022 年度日常关联交易预计的   √
          议案
8.00      关于使用闲置自有资金购买理财产品   √
          的议案
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方

框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一
审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托
人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    2、自本授权委托书签发之日起至 2022 年第一次临时股东大会结束时止。



    受托人（签名）：                     受托人身份证号码：
    委托人姓名：                         委托人股东账号：
    委托人持股数量：       股（实际持股数量以中国登记结算有限责任公司
深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）
    委托人持股性质：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：


                                          委托人（签名或盖章）：
                                          委托日期：    年    月   日


注：1、单位委托须加盖单位公章；
    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。