证券代码：301116          证券简称：益客食品          公告编号：2022-016




                江苏益客食品集团股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1、会议召开时间：
   （1）会议召开时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）14:00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 3 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 4 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
   2、会议召开地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客食品总部二
楼会议室）
   3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
   4、会议召集人：江苏益客食品集团股份有限公司董事会
   5、会议主持人：公司董事长田立余先生
   6、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议通
过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，并于 2022 年 2 月 16 日公告了《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
   （二）会议出席情况
   1、股东出席的总体情况
   出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 15 人，代表股份
362,336,832 股，占公司有表决权股份总数的 80.7023%。
   其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 336,610,269 股，
占公司有表决权股份总数的 74.9723%。
   通过网络投票的股东共 9 人，代表股份 25,726,563 股，占公司有表决权股份
总数的 5.7300%。
   2、中小股东出席情况
   出席现场会议和参加网络投票的中小股东及其代理人共 12 人，代表股份
29,858,056 股，占公司有表决权股份总数的 6.6502%。
   其中：通过现场投票的中小股东及其代理人共 3 人，代表股份 4,131,493 股，
占公司有表决权股份总数的 0.9202%。
   通过网络投票的中小股东共 9 人，代表股份 25,726,563 股，占公司有表决权
股份总数的 5.7300%。
   中小股东是指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
   3、出席或列席会议的其他人员
   公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所
律师对本次股东大会进行见证。
   二、议案审议和表决情况
   本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
   （一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、公司类型
及修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
    表决情况：同意 362,327,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,848,656 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9685％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0315％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   （二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
   1、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 362,327,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,848,656 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9685％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0315％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   2、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 362,327,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,848,656 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9685％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0315％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   3、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 362,327,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,848,656 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9685％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0315％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   4、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
    表决情况：同意 362,327,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,848,656 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9685％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0315％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   5、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
    表决情况：同意 362,327,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,848,656 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9685％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0315％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   6、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
    表决情况：同意 362,327,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东总表决情况：同意 29,848,656 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9685％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0315％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   7、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
    表决情况：同意 362,327,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,848,656 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9685％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0315％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   8、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
    表决情况：同意 362,327,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,848,656 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9685％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0315％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   9、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
    表决情况：同意 362,327,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,848,656 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9685％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0315％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   10、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
    表决情况：同意 362,327,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,848,656 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9685％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0315％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   （三）审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
    表决情况：同意 362,327,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,848,656 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9685％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0315％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   （四）审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》
    表决情况：同意 362,327,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,848,656 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9685％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0315％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   （五）审议通过《关于关联方 2022 年度为公司及子公司向金融机构申请授
信额度提供关联担保的议案》
   本议案涉及关联交易，关联股东江苏益客农牧投资有限公司持有公司表决权
股份 314,772,806 股、宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司表决权
股份 7,987,360 股、宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司表决权股
份 9,718,610 股，依法回避表决。
    表决情况：同意 29,848,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9685％；
反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0315％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,848,656 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9685％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0315％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   （六）审议通过《关于 2022 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》
    表决情况：同意 362,327,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,848,656 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9685％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0315％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   （七）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
   本议案涉及关联交易，关联股东江苏益客农牧投资有限公司持有公司表决权
股份 314,772,806 股、宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司表决权
股份 7,987,360 股、宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司表决权股
份 9,718,610 股，依法回避表决。
    表决情况：同意 29,848,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9685％；
反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0315％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,848,656 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9685％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0315％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   （八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决情况：同意 362,327,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,848,656 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9685％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0315％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   三、律师出具的法律意见
   律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
   律师名称：沙帅、王玉山
   结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
   四、备查文件
   1、《江苏益客食品集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
   2、北京市金杜律师事务所出具的《关于江苏益客食品集团股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。




             江苏益客食品集团股份有限公司

                                   董事会

                          2022 年 3 月 4 日