江苏益客食品集团股份有限公司

                         2021 年度董事会工作报告

     2021 年度，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董
事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以下简称“《规范运作指引》”）
等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的
规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实
股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提
高和公司各项业务健康稳定发展。

     一、2021 年度公司总体经营情况

     2021 年度，公司实现营业收入 1,641,422.63 万元，较上年同期增长 14.05%；
实现归属于上市公司股东的净利润 11,713.53 万元，较上年同期下降 18.75%；2021
年末公司总资产为 397,845.52 万元，较上年同期增长 23.27%；2021 年末公司净
资产为 153,123.93 万元，较上年同期增长 4.30%。

     二、2021 年度董事会日常工作情况

     （一）董事会会议情况

     2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《股票上市规则》等相关法律
法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实
际经营需要，召集、召开董事会会议，会议合法有效。报告期内，公司共召开 9
次董事会会议，具体情况如下：
序号    会议时间      会议届次                 会议审议议案
                                  1、关于江苏益客食品集团股份有限公司
        2021 年      第二届董事会
 1                                2020 年财务报告（审阅稿）的议案
        2月2日         第五次会议
                                  2、关于会计政策变更的议案
         2021 年     第二届董事会 1、关于公司全资孙公司对外投资的议案
 2
        3 月 19 日     第六次会议 2、关于公司首次公开发行人民币普通股（A
                                股）股票并在创业板上市相关证券发行文件
                                的议案
                                3、关于公司 2018 年度、2019 年度及 2020
                                年度财务报告的议案
                                4、关于公司 2020 年 12 月 31 日与财务报表
                                相关的内部控制的评价报告的议案
                                1、关于公司 2020 年度总经理工作报告的议
                                案
                                2、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议
                                案
                                3、关于公司独立董事 2020 年度述职报告的
                                议案
                                4、关于公司 2020 年度财务决算报告、2021
                                年度财务预算报告的议案
                                5、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
                                6、关于对公司 2020 年度发生的关联交易进
                                行审查和确认及预计 2021 年度日常性关联
     2021 年     第二届董事会
3                               交易情况的议案
    4 月 20 日     第七次会议
                                7、关于公司及控股子公司 2021 年度银行综
                                合授信额度及担保额度的议案
                                8、关于公司及控股子公司 2021 年度为养殖
                                端产业金融业务客户向银行贷款提供担保
                                的议案
                                9、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
                                10、关于使用自有资金进行现金管理的议案
                                11、关于修订《江苏益客食品集团股份有限
                                公司章程（草案）》（上市后适用）的议案
                                12、关于提请召开公司 2020 年年度股东大
                                会的议案
                                1、关于控股子公司签订合作协议暨关联交
                                易的议案
     2021 年     第二届董事会
4                               2、关于公司为控股子公司提供担保的议案
    5 月 11 日     第八次会议
                                3、关于提请召开公司 2021 年第一次临时股
                                东大会的议案
                                1、关于江苏益客食品集团股份有限公司
                                2021 年第一季度财务报告（审阅稿）的议
     2021 年     第二届董事会   案
5
    6 月 10 日     第九次会议   2、关于江苏益客食品集团股份有限公司首
                                次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在
                                创业板上市相关证券发行文件的议案
                                1、关于江苏益客食品集团股份有限公司
    2021 年      第二届董事会   2021 年 1-6 月财务报告（审阅稿）的议案
6
    8月6日         第十次会议   2、关于江苏益客食品集团股份有限公司首
                                次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在
                                    创业板上市相关证券发行文件的议案
                                    3、关于公司高级管理人员与核心员工参与
                                    公司首次公开发行股票并在创业板上市战
                                    略配售的议案
                                    4、关于公司下属控股子公司租赁养殖场暨
                                    关联交易的议案
                                    1、关于公司首次公开发行人民币普通股（A
                                    股）股票并在创业板上市相关证券发行文件
                                    的议案
         2021 年     第二届董事会
 7                                  2、关于公司 2018 年度、2019 年度、2020
        9 月 29 日   第十一次会议
                                    年度及 2021 年 1-6 月财务报告的议案
                                    3、关于公司 2021 年 6 月 30 日与财务报表
                                    相关的内部控制的评价报告的议案
                                    1、关于公司首次公开发行人民币普通股（A
                                    股）股票并在创业板上市相关证券发行文件
         2021 年   第二届董事会     的议案
 8
       11 月 10 日 第十二次会议     2、关于江苏益客食品集团股份有限公司
                                    2021 年第三季度财务报告（审阅稿）的议
                                    案
                                    1、关于控股子公司山东益客金鹏食品有限
                                    公司签订资产租赁合同之补充协议二暨关
         2021 年   第二届董事会
 9                                  联交易的议案
       12 月 27 日 第十三次会议
                                    2、关于控股子公司新泰健源种禽有限公司
                                    签订种鸭场租赁合同暨关联交易的议案

     （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

     2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 2 次股东
大会，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决
议。具体情况如下：

序号    会议时间      会议届次                    会议审议议案
                                    1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议
                                    案
                                    2、关于公司独立董事 2020 年度述职报告的
                                    议案
         2021 年     2020 年年度    3、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议
 1
        5 月 10 日    股东大会      案
                                    4、关于公司 2020 年度财务决算报告、2021
                                    年度财务预算报告的议案
                                    5、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
                                    6、关于对公司 2020 年度发生的关联交易进
                                  行审查和确认及预计 2021 年度日常性关联
                                  交易情况的议案
                                  7、关于公司及控股子公司 2021 年度银行综
                                  合授信额度及担保额度的议案
                                  8、关于公司及控股子公司 2021 年度为养殖
                                  端产业金融业务客户向银行贷款提供担保
                                  的议案
                                  9、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
                                  10、关于使用自有资金进行现金管理的议案
                                  11、关于修订《江苏益客食品集团股份有限
                                  公司章程（草案）》（上市后适用）的议案
                     2021 年第一 1、关于控股子公司签订合作协议暨关联交
         2021 年
 2                   次临时股东大 易的议案
        5 月 26 日
                           会     2、关于公司为控股子公司提供担保的议案

     （三）公司规范化治理情况

     2021 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范
运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合自身
实际情况，规范治理架构，建立严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，
透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利
益最大化。

     三、董事会下设专门委员会工作情况

     公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会。2021 年度，董事会各专门委员会依据董事会制订的
职权范围运作，就专业性事项进行研究、讨论，提出相关意见及建议。报告期内，
各专门委员会履职情况如下：

     （一）审计委员会

     2021 年度，审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，积极履行职责，共召开 7 次会议。审计委员会对公司内部控制制度执行
情况进行有效监督；定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部
门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；对会计师事务所的
年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务
数据的真实性和准确性。
    （二）战略委员会

    2021 年度，战略委员会严格按照公司《董事会战略委员会议事规则》等有
关规定，积极履行职责，共召开 2 次会议。战略委员会结合国内外经济形势和公
司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行深入分析，为公司战略发展的
实施提出建议及意见；对公司的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董
事会讨论；不定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量具有重要作用。

    （三）薪酬与考核委员会

    2021 年度，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议
事规则》等有关规定，积极履行职责，共召开 1 次会议。薪酬与考核委员会对公
司董事和高级管理人员的薪酬情况进行审核，确保其薪酬标准和年度薪酬总额符
合公司相关薪酬管理制度的规定；结合公司的实际情况，对董事和高级管理人员
的绩效完成情况进行考核。

    （四）提名委员会

    2021 年度，提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》等有
关规定，积极履行职责，共召开 1 次会议。提名委员会对公司董事、高级管理人
员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议，通过多方位、多渠道对相关董
事、高级管理人员的任职资格和能力进行审慎考察，进一步促进公司管理团队的
稳定。

    四、独立董事勤勉尽责，促进公司规范运作

    公司三名独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定认真履行职责，参与公
司重大事项的决策，积极出席相关会议，认真审议各项议案，了解公司运营状况、
内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知
识作出独立、公正的判断，对需独立董事发表事前认可及独立意见的重大事项均
进行了认真、严谨的审核并出具了书面意见，充分发挥独立董事作用，为董事会
的科学决策提供有效保障，切实维护了公司及投资者特别是中小投资者的利益。

    五、2022 年公司董事会重点工作
    2022 年 1 月，公司完成了首次公开发行股票并在创业板上市的工作，开启
了公司发展的新征程。2022 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地
位，切实履行勤勉尽责义务，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，
组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中
去，为公司的可持续性发展提供更加坚固的基础和长久的动力。董事会将着重从
以下几个方面做好工作，着力推进公司的发展：

    （一）认真自觉履行信息披露义务，持续提升信息披露质量

    严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，认真履行信息披露
义务，持续提升信息披露质量；及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，进
一步提高信息披露的主动性、强化自愿性信息披露，增强公司运作透明度。同时，
切实做好未披露信息的保密工作。

    （二）完善内控制度建设，推动公司治理水平提升

    公司董事会将严格按照《公司法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，不断完善公司内控制度建设及规范三会运作，
严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求，认真组织落实股东大会各项决议，
在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导
企业加强内部控制，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动
全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

    （三）深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益

    董事会将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，为投资
者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投
资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投
资者的切身利益。

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                                                                 董事会

                                                二〇二二年四月二十七日