证券代码：301116           证券简称：益客食品          公告编号：2022-042




                 江苏益客食品集团股份有限公司
              第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2022 年 6 月 21 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2022 年 6 月 16
日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由董事长田立余先生召集
并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规
定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。
    经审议，董事会同意将“山东益客食品产业有限公司肉鸭屠宰线建设项目”
未使用的募集资金 11,296.31 万元及专户银行存款利息（具体金额以实际结转时
专户资金余额为准）变更为“山东益客食品产业有限公司专用饲料研发及产业化
项目”的投入资金，同时提请股东大会授权公司董事会授权人士负责办理本次新
募投项目募集资金专户的开设、募集资金专户监管协议签署、募投项目投资方案
和实施进度的推进、募投项目实施过程中涉及的重大合同签署等相关事项。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司
出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》
（2022-044）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>等十项制度
的议案》。
    为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定以及《公司章程》
等规定，公司对《江苏益客食品集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》
《江苏益客食品集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《江苏益客食品
集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《江苏益客食品集团股份
有限公司董事会提名委员会议事规则》《江苏益客食品集团股份有限公司总经理
工作细则》《江苏益客食品集团股份有限公司董事会秘书工作细则》《江苏益客
食品集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度》《江苏益客食品集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》《江
苏益客食品集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《江苏益客
食品集团股份有限公司内部审计制度》进行修订。
    修 订 后 的 管 理 制 度 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《投资者关系管理制度》
部分条款进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《投资者关系管理制度》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    经审议，董事会同意于 2022 年 7 月 8 日以现场表决与网络投票相结合的方
式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
    3、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于江
苏益客食品集团股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

    特此公告。



                                           江苏益客食品集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 6 月 22 日