证券代码：301116           证券简称：益客食品          公告编号：2022-057




                  江苏益客食品集团股份有限公司
              第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六
次会议于 2022 年 8 月 25 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 15
日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席邵元生先生
召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席
了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》。
    经审议，监事会认为：公司编制《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况
和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-058）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》。
    经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公司《募
集资金管理制度》等制度规定使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地
履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于公司 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》。

    经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，会计处理依据合理，符合公司的实际情况，能够更
加公允地反映公司的财务状况和资产价值，审议程序合法合规，同意公司 2022
年半年度计提资产减值准备事项。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》 公告编号：2022-059）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。



                                            江苏益客食品集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 8 月 26 日