证券代码：301116          证券简称：益客食品          公告编号：2022-064




                江苏益客食品集团股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2022 年 10 月 24 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月
14 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由董事长田立余先生
召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有
关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。
    经审议，董事会认为公司编制《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成
果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-066）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年第三季度计提资产减值准备的议案》。
    经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎
性原则而作出的，信用及资产减值损失确认和计量的依据充分、公允，相关数据
真实的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具
有合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司 2022 年第三季度
计提资产减值准备事项。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年第三季度计
提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-067）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于全资子公司签订<种鸡养殖场租赁合同>的议案》。
    经审议，董事会认为：该租赁合同依据正常商业条款及公平原则订立，租赁
价格按现行市场租金确定，符合市场定价原则，签署该租赁合同降低了公司新建
种鸡养殖场增加产能可能带来的资金压力，将进一步增强公司种禽板块的生产经
营能力，有利于降低生产经营成本，增强盈利能力，不存在损害公司股东，特别
是中小股东利益的情形，同意公司全资子公司平邑益客种禽有限公司签署该租赁
合同。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于全资子公司拟签订<种鸡养殖场租赁合同>的公告》（公告编号：
2022-068）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                           江苏益客食品集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2022 年 10 月 25 日