证券代码：301116          证券简称：益客食品         公告编号：2022-070




                   江苏益客食品集团股份有限公司
              第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2022 年 10 月 27 日以线上会议方式召开。本次董事会会议由董事长田
立余先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制
度的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于全资子公司拟与华英农业及其全资子公司签署<合作
经营合同>的议案》。
    经审议，董事会认为本次交易有利于增加公司种禽板块产能，提升公司种禽
板块交付能力，充分发挥公司产业链优势，双方围绕白羽肉鸭种禽养殖及孵化项
目合作，强强联合，优势互补，对双方的产业链均有积极的作用，因此同意全资
子公司沭阳众客种禽有限公司拟与河南华英农业发展股份有限公司（以下简称
“华英农业”）共同出资设立菏泽益华种禽有限公司（最终以工商核准名称为准，
以下简称“合资公司”）。合资公司设立后，拟由合资公司租赁华英农业全资子公
司菏泽华英禽业有限公司的部分闲置种禽养殖相关资产，经营“白羽肉鸭种禽养
殖及孵化项目”。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于全资子公司拟与华英农业及其全资子公司签署<合作经营合同>的公
告》（公告编号：2022-072）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                                           江苏益客食品集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2022 年 10 月 28 日