证券代码：301116           证券简称：益客食品       公告编号：2022-075

                     江苏益客食品集团股份有限公司
                    第二届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
   江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次
会议于2022年12月21日以线上会议方式召开。本次董事会会议由董事长田立余先
生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有
关规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况
   会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   经审议，董事会认为陈洪永先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求
相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，且已取得董事会秘书
资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，陈洪永先生从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，也不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规
定的情形，亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-076）。
   表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
   本议案无需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   经审议，董事会认为刘会玉先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求
相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，且已取得董事会秘书
资格证书，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关
法律、行政法规、部门规章等规范性文件要求的任职资格。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-076）。
   表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
   本议案无需提交公司股东大会审议通过。

   三、备查文件
   1、第二届董事会第二十次会议决议。


   特此公告。




                                           江苏益客食品集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2022年12月21日