证券代码：301116         证券简称：益客食品          公告编号：2023-033




                   江苏益客食品集团股份有限公司
      关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度
             向特定对象发行 A 股股票相关事宜的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开公
司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办
理公司 2023 年度年向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，公司董事会提请股
东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次向特定对象发行 A 股股票有关的具体
事宜，具体内容包括但不限于：

    1、在法律、法规、规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门审核
意见，结合具体情况制定、调整和实施本次发行的具体方案，包括发行时间、发行数
量、发行起止日期、发行价格、发行对象、发行方式、定价方式、认购方式、认购比
例、募集资金规模、募集资金投资项目及实施方式、签署相关协议或补充协议，以及
与本次发行有关的其他事项；

    2、聘请中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切
协议、合同和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘请中介机构的协议以及本
次发行募集资金投资项目运作过程中的重大合同等法律文件；

    3、根据证券监管部门的要求，全权办理本次发行的申报事宜，包括但不限于制作、
修改、签署、报送本次向特定对象发行股票的申报材料和回复监管部门反馈/问询意见，
并按照要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

    4、开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议，根据中国
证券监督管理委员会的要求、市场情况、政策调整以及监管部门的意见，对本次发行
募集资金使用方案进行适当的修订调整；

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    5、办理本次发行完成的实施事宜，包括但不限于办理本次发行的股票在深交所及
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；根据本次
发行的完成情况，修改公司章程中的相关条款，并办理相关工商变更登记及有关备案
等手续；

    6、如相关法律法规及其他规范性文件、市场条件、证券监管部门对向特定对象发
行的指导政策或审核要求发生变化，除非法律法规明确要求由股东大会审议通过外，
授权公司董事会对本次向特定对象发行股票方案进行相应调整，并继续办理本次向特
定对象发行相关事宜；

    7、在出现不可抗力或其他足以导致本次发行计划难以实施的情形，或虽可实施但
将给公司整体利益带来重大不利影响之情形时，可酌情决定延期或终止实施本次向特
定对象发行 A 股股票计划；

    8、在相关法律法规允许的情况下，授权董事会及其授权人士办理与本次发行相关
的其他事宜。

    本授权事项尚需公司股东大会批准后方能生效。以上授权的有效期限为自公司股
东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。



    特此公告。



                                               江苏益客食品集团股份有限公司

                                                                     董事会

                                                            2023 年 4 月 7 日




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