佳缘科技股份有限公司独立董事

              关于第三届董事会第一次会议相关议案的

                               独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》的有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，本着谨慎原则及
独立判断的立场，经对公司提交的相关资料、决策程序等进行核查，我们对第三
届董事会第一次会议审议的事项发表如下独立意见：
    一、关于聘任公司高级管理人员的议案
    （一）经公司董事长王进女士提名，公司董事会聘任王进女士为公司总经理，
尹明君先生为公司董事会秘书；经公司总经理王进女士提名，公司董事会聘任朱
伟华先生、朱伟民先生、尹明君先生、程婉秋女士为公司副总经理，聘任柳絮女
士为公司财务总监。上述提名程序合法有效，审议和表决程序符合《公司法》《公
司章程》等有关规定。
    （二）经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且
尚在禁入期的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒
的情形，同时不属于“失信被执行人”。以上人员符合担任上市公司高级管理人
员的条件，具备相关专业知识和相应的决策、监督、协调能力，能够符合所聘岗
位职责要求，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    （三）我们一致同意公司董事会聘任王进女士为公司总经理，尹明君先生为
公司副总经理、董事会秘书，朱伟华先生、朱伟民先生、程婉秋女士为公司副总
经理，柳絮女士为公司财务总监。




    （以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会
议相关议案的独立意见》之签署页）




独立董事签字：



  赵宇虹                     杨倩娥




                                                      2022 年 2 月 22 日