佳缘科技：第三届董事会第一次会议决议公告2022-02-22
证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2022-016
佳缘科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年2月22
日（星期二）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层以现场表决的方式召
开。会议通知已于2022年2月17日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事5人，实际出席董事5人。
会议由全体董事推举王进女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举王进女士为公司第三届董事会董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
王进女士简历详见公司2022年1月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司董事会同意选举下列人员组成公司第三届董
事会专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（1）战略委员会：王进（主任委员）、杨倩娥、朱伟华
（2）审计委员会：赵宇虹（主任委员）、杨倩娥、朱伟华
（3）提名委员会：赵宇虹（主任委员）、杨倩娥、王进
（4）薪酬与考核委员会：赵宇虹（主任委员）、杨倩娥、王进
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
各委员简历详见公司2022年1月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于公司董事会、监事会换届选举已完成，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意
聘任王进女士为公司总经理，聘任尹明君先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任朱伟华先
生、朱伟民先生、程婉秋女士为公司副总经理，聘任柳絮女士为公司财务总监，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
3.01 聘任王进女士为公司总经理
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.02 聘任尹明君先生为公司副总经理、董事会秘书
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.03 聘任朱伟华先生为公司副总经理
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.04 聘任朱伟民先生为公司副总经理
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.05 聘任程婉秋女士为公司副总经理
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.06 聘任柳絮女士为公司财务总监
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容及相关人员的简历详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意聘任王寄安先生为公司证券事务代表，协
助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、备查文件
1、佳缘科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2、佳缘科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
佳缘科技股份有限公司
董事会
2022年2月22日
