证券代码：301117             证券简称：佳缘科技       公告编号：2022-022

                              佳缘科技股份有限公司
  关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。

    佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开第三届董事会第二
次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币12,000.00万元用于永久补
充流动资金和偿还银行贷款。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如
下：

       一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2021〕3309号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股
票2,307.33万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币46.80元，募集资金总额为人民币
107,983.04万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币99,499.28万元。

    上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月11日进行了
审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA90003号）。上述募集资金到账后，公
司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。

       二、募集资金投资项目使用情况
    根据《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的
募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
                                                                             单位：万元
               项目名称                 项目投资总额     拟投入募集资金    建设期（月）

信息化数据平台升级建设项目                   26,572.85         26,572.85       36

研发及检测中心建设项目                       17,448.36         17,448.36       36

补充流动资金                                 15,000.00         15,000.00        -

                 合计                        59,021.21         59,021.21        -
    公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币99,499.28万元，扣除上述募集资金
投资项目资金需求后，超募资金40,478.07万元。相关募投项目情况及募集资金用途未发生
重大变化，也不存在变更募集资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情况。目前，
公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。
    三、本次超募资金使用计划

    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流
动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《上市公司监管指引
第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，总金额为12,000.00万元，占
超募资金总额的29.65%，其中6,000.00万元用于永久补充流动资金、6,000.00万元用于偿还
银行贷款。

    四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的说明和承诺

    本次使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：用于永久补充
流动资金和偿还银行贷款的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；公司在补
充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的
对象提供财务资助。

    五、公司履行的审议程序和相关意见

    （一）董事会审议情况

    2022年3月11日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金及
偿还银行贷款，总金额为12,000.00万元，占超募资金总额的29.65%，其中6,000.00万元用
于永久补充流动资金、6,000.00万元用于偿还银行贷款。该事项尚需提交股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款有
利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合
公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会与募集资金
投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情
形。公司监事会同意本次使用部分超募资金人民币12,000.00万元用于永久补充流动资金及
偿还银行贷款。

    （三）独立董事意见

    经审慎核查，公司独立董事认为：公司本次使用12,000.00万元的超募资金用于永久补
充流动资金及偿还银行贷款，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等相关规定。公司将部分超募资金用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，
有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益。因此，独
立董事一致同意公司使用12,000.00万元的超募资金用于永久补充流动资金及偿还银行贷款。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款
的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的
法律程序，尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《佳
缘科技股份有限公司章程》《佳缘科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。综上，保
荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的事项无异议。

    六、其他超募资金使用安排

    公司本次部分超募资金永久补充流动资金后，根据自身发展规划及实际生产经营需求，
按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务合理规划资金用
途，谨慎、认真地制订其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前，将按照相关
规定履行审批程序及披露义务。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议；

    2、第三届监事会第二次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
    4、中信证券股份有限公司关于佳缘科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动
资金及偿还银行贷款的核查意见。



    特此公告。



                                                    佳缘科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2022年3月11日