证券代码：301117          证券简称：佳缘科技        公告编号：2022-030

                         佳缘科技股份有限公司
                     关于续聘2022年度审计机构的公告
    佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开的第三届董事会第
三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《拟续聘2022年度审计机构的议案》，根
据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022
年度审计机构，聘期为一年，本议案尚需公司2021年年度股东大会审议批准。现将相关事项
公告如下：

    一、续聘会计师事务所的情况说明

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，具备足够的独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供
审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相
关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公
司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务
审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格及公司财务
报表审计等实际工作情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

    二、续聘会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1、基本信息

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士
于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，
长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，
并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

    2、人员信息

    截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

    3、业务规模
     立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务
收入13.57亿元。

     2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等，同行业上市公司审计
客户39家。

     4、投资者保护能力

     截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为
12.5亿元，职业保险的购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

     近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲
                 被诉（被仲裁）人     诉讼（仲裁）事件    诉讼（仲裁）金额                  诉讼（仲裁）结果
 裁）人
                 金亚科技、周旭辉、                                           连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔
 投资者                                   2014年报         预计4500万元
                       立信                                                        偿金额，目前生效判决均已履行
                                                                              一审判决立信对保千里在2016年12月30日至
                 保千里、东北证券、 2015年重组、2015                          2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对
 投资者                                                        80万元
                 银信评估、立信等    年报、2016年报                           投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立
                                                                                 信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

     5、独立性和诚信记录

     立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管
措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

     （二）项目信息

     1、基本信息

                                        注册会计师执业时     开始从事上市公司    开始在本所执业         开始为本公司提供
       项目                    姓名
                                                间               审计时间                 时间            审计服务时间

项目合伙人              杨志平                2009年              2002年             2002年                  2020年

签字注册会计师          周芳芳                2019年              2014年             2014年                  2020年

质量控制复核人          王斌                  2002年              2000年             2002年                  2020年

     （1）项目合伙人近三年从业情况：

     姓名：杨志平

          时间                             上市公司名称                                          职务

2018 年                   国盛金融控股集团股份有限公司                       项目合伙人

2018 年                   上海科华生物工程股份有限公司                       项目合伙人
          时间                        上市公司名称                 职务

2018 年                上海雅运纺织化工股份有限公司   项目合伙人

                       彩讯科技股份有限公司           项目合伙人
2018 年-2019 年

2018 年-2020 年        法兰泰克重工股份有限公司       项目合伙人

2018 年-2020 年        福建永福电力设计股份有限公司   项目合伙人

2018 年-2020 年        四川久远银海软件股份有限公司   项目合伙人

2019 年                北京左江科技股份有限公司       项目合伙人

2019 年                金轮蓝海股份有限公司           项目合伙人

     （2）签字注册会计师近三年从业情况：

     姓名：周芳芳

          时间                        上市公司名称                 职务

2019年                 四川久远银海软件股份有限公司   签字会计师

2020年                 福建永福电力设计股份有限公司   签字会计师

     （3）拟质量控制复核人近三年从业情况：

     姓名：王斌

          时间                        上市公司名称                 职务

2018年、2019年         大众交通（集团）股份有限公司   项目合伙人

2018年、2019年         上海隧道工程股份有限公司       项目合伙人

2019年                 中国天楹股份有限公司           项目合伙人

2018年、2019年         江西煌上煌集团股份有限公司     项目合伙人

2018年、2019年、2020
                       上海剑桥科技股份有限公司       项目合伙人
年

2018年                 江苏东方盛虹股份有限公司       项目合伙人

2020年                 江西国光商业连锁股份有限公司   项目合伙人

2020年                 上海数据港股份有限公司         项目合伙人

2020年                 卓郎智能技术股份有限公司       项目合伙人

     2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

     项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。

     项目合伙人杨志平2020年受到监管谈话措施1次。

     除此之外，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、
行政处罚和自律监管措施处分。

    三、审计收费

    （1）审计费用定价原则

    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经
验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

    （2）审计费用

    公司2021年度审计费用总额为人民币55万元，其中财务报告审计费用为50万元，专项审
核收费金额5万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格及公司财务报表
审计等实际工作情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

    四、续聘会计师事务所履行的审批程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力、诚信状况、执业资格等方面进行了调研及审查，认为立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，具备审计的专业能力，能够较好地胜任工
作；其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形。同意聘任立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，负责公司2022年度审
计工作，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、独立董事的事前认可情况
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，具备为上市公
司提供审计服务的经验与能力。自担任公司审计机构以来，在为公司提供审计服务的工作中，
能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出
具的报告能够客观、真实的反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专
业角度维护了公司及股东的合法权益。我们对其专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及
独立性做了充分的事前审核，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度
审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
    2、独立意见
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，具备为上市公
司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公
正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实
的反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东
的合法权益。我们对其专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性做了充分的审核，
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请公司2021
年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    2022年4月11日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《拟续聘2022年度审
计机构的议案》，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，
遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审
计准则，公允合理地发表了审计意见。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度审计机构。
    （四）董事会审议情况及尚需履行的审议程序
    2022年4月11日，公司召开第三届董事会第三次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票审
议通过了《拟续聘2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。本议案尚需公司2021年年度股东大会审议批准。
    （五）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之
日起生效。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第三次会议决议；

    2、第三届监事会第三次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

    5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。



    特此公告。



                                                      佳缘科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                              2022年4月11日