佳缘科技股份有限公司
       高级管理人员绩效考核管理制度

    为了调动佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理

人员的积极性和创造性，体现责权相结合的原则，建立激励和约束机

制，更好地提高企业资产经营效益和管理水平，将经营者的利益与企

业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续发展，结合本公司的实

际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法

律法规和《公司章程》，特制定公司高级管理人员绩效考核管理制度。

具体考核办法如下：

    第一条 本制度适用的高级管理人员范围包括公司总经理、副总

经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他人员。

    第二条 公司高管人员绩效考核机构

    董事会薪酬与考核委员会负责对上述人员进行绩效考核，公司人

力资源管理部作为日常办事机构，负责提供公司经营业绩方面的资料

及相关人员的绩效有关资料。

    第三条 董事会薪酬与考核委员会在每年公司经营目标确定后，

组织制定高级管理人员的绩效考核指标。

    第四条 高级管理人员绩效考核原则

    高管人员绩效考核应以事实和数据为依据，客观真实反映高管人

员内工作业绩和综合管理能力，实事求是地评价其工作职责完成情况，

避免主观判断。
    第五条 绩效考核奖金

    绩效考核奖金以年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员完

成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据高级管理人员完成个人年

度工作目标的考核情况按月发放。

    第六条 年度考核时，人力资源管理部负责做好考核相关的前期

准备工作，提供包括但不限于以下方面资料：

  （一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；

  （二）考核对象人员的工作范围及主要职责情况；

  （三）考核对象人员的绩效考核指标完成情况资料。

    第七条 董事会薪酬与考核委员会按照绩效考核标准和程序，对

高级管理人员进行绩效考核。

    第八条 高级管理人员在职期间，出现以下任一情形的，年度绩

效考核成绩清零：

  （一）严重违反公司规定或上市公司监管有关规定，受到公开谴责

或责令改正的；

  （二）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；

  （三）受到公司严重警告或者行政记大过及以上处分；

  （四）违反决策程序，有重大经营决策失误造成严重后果的；

 （五）因个人原因导致公司发生重大事故的；

 （六）由于个人原因擅自离职、辞职或被免职的；

 （七）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

      第九条 年度绩效考核的结果与任命、续聘挂钩，董事会可依
 据考核结果对高管层进行相应调整。

      第十条 董事会依据中介机构报告和董事会审计委员会审计情

 况对高级管理人员进行年度经营业绩考核。

      第十一条 当公司发生重大战略调整，可由薪酬与考核委员会

 提议变更激励约束条件，并报董事会批准。

    第十二条 本制度解释权归公司董事会。

    第十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他

规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家今后颁布的法律、

行政法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法

律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时

修订本制度。

    第十四条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施。




                                          佳缘科技股份有限公司

                                                         董事会

                                              2022 年 4 月 11 日