证券代码：301117              证券简称：佳缘科技         公告编号：2022-040

                            佳缘科技股份有限公司
                    2022年第三次临时股东大会会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

       1、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。

       2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

       一、会议召开情况

       1、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

       2、会议主持人：董事长王进女士。

       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

       4、会议召开的日期、时间：

       现场会议召开日期、时间为：2022年5月25日下午14:45。

       网络投票日期、时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2022年5月25日9:15－15:00期间的任意时间。

       5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

       6、现场会议召开地点：成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦01号楼4层公司会议
室。

       二、会议出席情况

       1、股东出席的总体情况：

       本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人8人，代表股份61,939,100股，占公司
有表决权股份总数的67.1330％。

       其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份52,748,000股，占公司有表决权
股份总数的57.1712％。
    通过网络投票的股东4人，代表股份9,191,100股，占公司有表决权股份总数的9.9618％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人3人，代表股份3,601,100股，占公司有表
决权股份总数的3.9031％。

    其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份
总数的0.0000％。

    通过网络投票的中小股东3人，代表股份3,601,100股，占公司有表决权股份总数的
3.9031％。

    2、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高管和见证律师列席了本次股东大会。

   三、会议表决情况

   本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

   《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记的议案》

   总表决情况：

   同意61,939,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；

   反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；

   弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

   表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

   四、律师出具的法律意见

    本次会议由北京德恒（深圳）律师事务所罗元清律师和林培伟律师见证并出具了《北京
德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见》。
律师认为，佳缘科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人
员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

   五、备查文件

    1、佳缘科技股份有限公司《2022年第三次临时股东大会会议决议》；
    2、北京德恒（深圳）律师事务所《关于佳缘科技股份有限公司2022年第三次临时股东
大会的法律意见》。

    特此公告。



                                                    佳缘科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2022年5月25日