证券代码：301117          证券简称：佳缘科技        公告编号：2022-043

                         佳缘科技股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年6月27
日（星期一）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层以现场表决结合通讯
表决的方式召开。会议通知已于2022年6月22日通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。

    会议由监事会主席刘贝贝女士主持。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金事项，相关内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次募集资金置换的时间距募集资
金到账时间未超过六个月，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，
不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    佳缘科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。



    特此公告。
佳缘科技股份有限公司
              监事会
       2022年6月27日