证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2022-046
佳缘科技股份有限公司
关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳
缘科技”）首次公开发行网下配售限售股份；
2、本次解除限售股东户数共计5,326户，股份的数量为1,085,476股，占公司
总股本的1.1765%。
本次解除限售股份的上市流通日期为2022年7月18日（星期一）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A股）股票2,307.33万股，于2022年1月17日在深圳证券交易所创业
板上市。
公司首次公开发行前总股本为69,190,000股，首次公开发行后总股本为
92,263,300股，其中：截至2022年6月30日，无流通限制及锁定安排的股票数量为
19,916,309股，占发行后总股本的比例为21.5864%，有流通限制及锁定安排的股
票数量为72,346,991股，占发行后总股本的比例为78.4136%。
本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股份，共计
1,085,476股，占发行后公司总股本的1.1765%，限售期为自公司股票上市之日起
6个月，该部分限售股将于2022年7月18日（星期一）限售期届满并上市流通。
本次首次公开发行网下配售限售股上市流通后，剩余有限售条件股数量为
71,261,515股，占公司发行后总股本77.2371%。
自公司首次公开发行股票上市之日至本公告披露日，公司未发生因股份增发、
回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司披
露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，“网下发行部分采用
比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限
售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股
票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开
始计算。对应的股份数量为1,085,476股，约占网下发行总量的10.02%，占本次公
开发行股票总量的4.70%。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均履行了上述承诺，不
存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司
资金的情形，公司对上述股东不存在违法违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的数量为1,085,476股，占公司发行后总股本的1.1765%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年7月18日（星期一）。
3、本次解除限售股份的股东户数为5,326户。
4、本次申请解除限售股份数量的具体情况如下：
限售股股份数 占总股本 本次解除限售股数 剩余限售股数
限售股类型
量（股） 比例 量（股） 量（股）
首次公开发行网下配售限售股 1,085,476 1.1765% 1,085,476 0
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董
事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动后
本次增减变动（+、-）
股份性质 股份数量 股份数量
比例 （股） 比例
（股） （股）
一、有限售条件股 72,346,991 78.4136% -1,085,476 71,261,515 77.2371%
份
其中：首发后限售 1,085,476 1.1765% -1,085,476 0 0%
股
首发前限售 69,190,000 74.9919% 0 69,190,000 74.9919%
股
首发后可出 2,071,515 2.2452% 0 2,071,515 2.2452%
借限售股
二、无限售条件股 19,916,309 21.5864% +1,085,476 21,001,785 22.7629%
份
三、股份总额 92,263,300 100.0000% 0 92,263,300 100.0000%
注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司以2022年6月30日作为股权登记日下发的股本结构表填
写。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。根据《创业板转融通证券出借
和转融券业务特别规定》，首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内，可以作为出借人参与证券出
借。该部分股票出借后，按照无限售流通股管理。目前公司战略投资者共持有2,183,615股，截至2022年6
月30日，已有112,100股出借，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移，上表中的无限售条件流通股
变动前后均包含暂时按照无限售流通股管理的战略配售股份112,100股。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东
严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相
关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份解除限售申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、中信证券股份有限公司关于佳缘科技股份有限公司首次公开发行网下配
售限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
佳缘科技股份有限公司
董 事 会
2022年7月13日
