证券代码：301117          证券简称：佳缘科技        公告编号：2022-063

                         佳缘科技股份有限公司

                  第三届监事会第九次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2022年12月1
日（星期四）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层以现场表决结合通讯
表决的方式召开。会议通知已于2022年11月29日通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。

    会议由监事会主席刘贝贝女士主持。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》；

    公司监事会认为：董事会审议2022年限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、
有效，《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创
业板上市公司规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理（2022年7月修订）》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规
定，公司实施2022年限制性股票激励计划有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公
司激励约束机制、有效调动公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有助于提
升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。
公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即
可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （二）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
的议案》；

   公司监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利
实施，有利于公司的健康长远可持续发展，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的
利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    佳缘科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。



    特此公告。



                                                       佳缘科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                              2022年12月2日